Криптобиржа Binance подала иск о клевете против Dow Jones — издателя Wall Street Journal — в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Биржа утверждает, что WSJ опубликовал «ложные и клеветнические заявления» о её комплаенс-практиках и якобы связанных с Ираном транзакциях на $1 млрд.
Что написал WSJ
23 февраля Wall Street Journal опубликовал статью, в которой утверждалось, что Binance уволила сотрудников комплаенс-отдела, отметивших подозрительные транзакции на $1 млрд, связанные с подсанкционными иранскими организациями. По версии издания, биржа также свернула внутреннее расследование без каких-либо действий.
Статья также сообщала, что Binance остановила проверку транзакций, вместо того чтобы передать их регуляторам или правоохранительным органам. Эти утверждения затронули чувствительную тему — исполнение санкций против Ирана является одним из приоритетов американских регуляторов.
Позиция Binance
В иске Binance категорически отрицает все ключевые обвинения. По версии биржи, ни один сотрудник не был уволен за выявление комплаенс-нарушений. Биржа утверждает, что увольнения отдельных сотрудников были связаны с нарушением внутренних политик защиты данных, а не с местью за сигналы о подозрительных транзакциях.
- Увольнения: связаны с нарушением политик данных, не с комплаенс-сигналами
- Расследование: «Binance не свернула ни одного комплаенс-расследования»
- Иск: подан в Южном округе Нью-Йорка
Расследование Министерства юстиции
Ситуацию осложняет то, что Министерство юстиции США начало собственное расследование того, использовал ли Иран Binance для уклонения от санкций. Расследование касается возможного перевода средств через биржу в обход ограничений, наложенных на Иран.
Это не первый конфликт Binance с американскими регуляторами. В 2023 году биржа признала вину в нарушении законов о противодействии отмыванию средств и согласилась на штраф в $4,3 млрд. Её основатель Чанпэн Чжао (CZ) отбыл четырёхмесячное заключение.
Что это означает для рынка
Иск Binance против WSJ — редкий случай, когда криптокомпания открыто противостоит крупному медиа. Для трейдеров, использующих Binance для операций с USDT и другими криптовалютами, результат этого дела может повлиять на репутацию и регуляторный статус крупнейшей криптобиржи мира.
Конгресс США также заинтересовался ситуацией — несколько конгрессменов запросили дополнительную информацию от обеих сторон. Дело может стать прецедентом для отношений между крипто-индустрией и традиционными медиа, освещающими её деятельность.
Комментарии
Ваш e-mail адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *