Binance подала в суд на Wall Street Journal через статтю про Іран

Криптобіржа Binance подала позов про наклеп проти Dow Jones — видавця Wall Street Journal — у федеральному суді Південного округу Нью-Йорка. Біржа стверджує, що WSJ опублікував «неправдиві та наклепницькі заяви» щодо її комплаєнс-практик та нібито пов'язаних з Іраном транзакцій на $1 млрд.

Що написав WSJ

23 лютого Wall Street Journal опублікував статтю, в якій стверджувалось, що Binance звільнила співробітників комплаєнс-відділу, які позначили підозрілі транзакції на $1 млрд, пов'язані з підсанкційними іранськими організаціями. За версією видання, біржа також демонтувала внутрішнє розслідування без жодних дій.

Стаття також повідомляла, що Binance зупинила перевірку транзакцій, замість того щоб передати їх регуляторам або правоохоронним органам. Ці твердження торкнулись чутливої теми — виконання санкцій проти Ірану є одним із пріоритетів американських регуляторів.

Позиція Binance

У позові Binance категорично заперечує всі ключові звинувачення. За версією біржі, жоден працівник не був звільнений за виявлення комплаєнс-порушень. Біржа стверджує, що звільнення окремих співробітників були пов'язані з порушенням внутрішніх політик захисту даних, а не з помстою за сигнали про підозрілі транзакції.

• Звільнення: пов'язані з порушенням політик даних, не з комплаєнс-сигналами
• Розслідування: «Binance не демонтувала жодне комплаєнс-розслідування»
• Позов: подано в Південному окрузі Нью-Йорка

Розслідування Міністерства юстиції

Ситуацію ускладнює те, що Міністерство юстиції США розпочало власне розслідування того, чи використовував Іран Binance для ухилення від санкцій. Розслідування стосується можливого переведення коштів через біржу в обхід обмежень, накладених на Іран.

Це не перший конфлікт Binance з американськими регуляторами. У 2023 році біржа визнала провину у порушенні законів про протидію відмиванню коштів та погодилась на штраф у $4,3 млрд. Її засновник Чанпен Чжао (CZ) відбув чотиримісячне ув'язнення.

Що це означає для ринку

Позов Binance проти WSJ — рідкісний випадок, коли криптокомпанія відкрито протистоїть великому медіа. Для трейдерів, які використовують Binance для операцій із USDT та іншими криптовалютами, результат цієї справи може вплинути на репутацію та регуляторний статус найбільшої криптобіржі світу.

Конгрес США також зацікавився ситуацією — кілька конгресменів запросили додаткову інформацію від обох сторін. Справа може стати прецедентом для відносин між крипто-індустрією та традиційними медіа, що висвітлюють її діяльність.