Минюст США 23 июня изъял облачный аккаунт дочерних структур камбоджийской Huione Group, которую федеральные прокуроры охарактеризовали как "один из крупнейших криминальных маркетплейсов в мире". Аккаунт служил технической основой для Huione Guarantee, Telegram-площадки, где преступные группы покупали краденые карточные данные, вредоносный код и услуги по отмыванию USDT. В тот же день FinCEN распространила действующий запрет на новую структуру той же группы, H-Pay Service PLC.
Изъятие прошло в рамках операции ФБР Riptide, направленной против технической инфраструктуры онлайн-мошенничества. DOJ назвал изъятый аккаунт "технологическим хребтом, который позволял миллиардам в мошеннических средствах перемещаться и скрываться" перед вводом в легальную банковскую систему.
Что изъяли и кто вел следствие
Облачный аккаунт хранил серверный бэкенд для нескольких подразделений Huione Group. Заместитель генерального прокурора А. Тайсен Дyва назвал произошедшее ударом "по одному из крупнейших криминальных маркетплейсов в мире". Он пояснил, что аккаунт позволял мошенникам перемещать и скрывать миллиарды до их вывода в финансовую систему. Средства поступали преимущественно из центров мошенничества в Мьянме, Камбодже и Лаосе.
Следствие вели ФБР (офис в Сан-Франциско) совместно с Криминальным подразделением IRS. Оба органа задействованы в операции Riptide, кампании против серверной инфраструктуры онлайн-мошенников. Ранее в рамках той же кампании ФБР уже изымало серверы и учетные данные, связанные с азиатскими колл-центрами. Аналитические фирмы Chainalysis и Elliptic оказали техническую поддержку в отслеживании транзакций.
Справка: Huione Group базируется преимущественно в Камбодже и частично позиционировала себя как поставщика легальных финансовых услуг. Никаких публичных комментариев от компании после изъятия не поступало.
Huione Guarantee: Telegram-базар для криминальных сделок
Huione Guarantee, известное также как Haowang Guarantee, отличалось от классических даркнет-форумов тем, что торговля велась прямо в Telegram. Для доступа не требовались VPN или специализированный браузер. Судебные материалы фиксируют такой ассортимент:
- краденые реквизиты карт и персональные данные жертв
- выручка от атак вредоносного программного обеспечения
- эскроу-сервисы для криптовалютных криминальных сделок
- готовые наборы для романтического мошенничества и схем "pig butchering"
Блокчейн-аналитики назвали Huione Guarantee крупнейшим незаконным онлайн-маркетплейсом за всю историю, превзошедшим по масштабу Silk Road. В мае 2025 года Telegram заблокировал каналы площадки. Альтернативы появились почти сразу. Жертвами схем становились люди из разных стран, которых втягивали в фиктивные крипто-инвестиции или поддельные романтические отношения.
ФБР зафиксировало $7,2 млрд убытков от крипто-инвестиционного мошенничества в США в 2025 году; общие потери от киберпреступности достигли $20 млрд за год, что на 26% больше, чем годом ранее.
FinCEN распространяет запрет на H-Pay Service PLC
FinCEN ещё в октябре 2025 года определила Huione Group как "основной источник отмывания средств" и отрезала компанию от американской финансовой системы. Основанием стала её роль в легализации выручки от крипто-мошенничества и средств, связанных с кибератаками Северной Кореи. Американские банки обязали отчитываться о любом взаимодействии с группой.
23 июня FinCEN объявила о распространении того же правила на H-Pay Service PLC. По заключению регулятора, эта структура является преемником Huione Group и уже использовалась для обхода существующих ограничений. Даты объявления и изъятия аккаунта совпали, что указывает на координацию между FinCEN и DOJ.
Сочетание двух мер затрудняет быстрое восстановление для Huione Group. Потеря технического бэкенда и одновременная блокировка нового юридического канала ограничивают операционную и финансовую способность перезапустить работу.
Контекст: киберубытки и давление на криминальный рынок
Дело Huione Group вписывается в картину нарастающего давления американских правоохранителей на криминальную крипто-инфраструктуру. Операция Riptide ориентирована на облачную и серверную основу мошеннических сетей. Там, где раньше изъятие одного исполнителя давало мало эффекта, теперь ФБР бьет по самой платформе.
Статистика ФБР подтверждает масштаб: $20 млрд общих киберубытков в США за 2025 год с ростом на 26%. Крипто-мошенничество дало $7,2 млрд из этой суммы. FinCEN отдельно указала на связь Huione Group со средствами от операций КНДР. Этот след между азиатскими мошенническими сетями и государственными хакерами фиксируется всё чаще в делах последних двух лет.
Расследование продолжается. Удастся ли остановить цикл "закрыли одну площадку, появилась другая" станет понятно в ближайшие месяцы.
Комментарии
Ваш e-mail адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *