Мін'юст США 23 червня вилучив хмарний акаунт підрозділів камбоджійської Huione Group, яку федеральні прокурори охарактеризували як "один з найбільших кримінальних маркетплейсів у світі". Акаунт служив технічною основою для Huione Guarantee, Telegram-майданчику, де злочинні угруповання купували краденi картковi дані, шкідливий код і послуги з відмивання USDT. Того ж дня FinCEN поширила чинну заборону на нову структуру тієї ж групи, H-Pay Service PLC.
Вилучення відбулося в рамках операції ФБР Riptide, спрямованої проти технічної інфраструктури онлайн-шахрайства. DOJ назвав вилучений акаунт "технологічним хребтом, що дозволяв мільярдам у шахрайських коштах переміщатися і приховуватися" перед введенням у легальну банківську систему.
Що вилучили і хто проводив слідство
Хмарний акаунт утримував серверний бекенд для декількох підрозділів Huione Group. Заступник генерального прокурора А. Тайсен Дyва назвав подію ударом "по одному з найбільших кримінальних маркетплейсів у світі". Він наголосив, що акаунт дозволяв шахраям переміщати і ховати мільярди до їх виведення у фінансову систему. Кошти надходили переважно з центрів шахрайства у М'янмі, Камбоджі та Лаосі.
Слідство вело ФБР (офіс у Сан-Франциско) разом з Кримінальним підрозділом IRS. Обидва органи залучені до операції Riptide, кампанії проти серверної інфраструктури онлайн-шахраїв. Раніше у рамках цієї ж кампанії ФБР вже вилучало сервери і реєстраційні дані, пов'язані з азіатськими дзвінковими центрами. Аналітичні фірми Chainalysis та Elliptic надали технічну підтримку у відстеженні транзакцій.
До довідки: Huione Group базується переважно у Камбоджі і частково позиціонувала себе як постачальника легальних фінансових послуг. Жодних публічних коментарів від компанії після вилучення не надходило.
Huione Guarantee: Telegram-базар для кримінальних угод
Huione Guarantee, відоме також як Haowang Guarantee, відрізнялося від класичних темних форумів тим, що торгівля велася прямо у Telegram. Для доступу не потрібні VPN або анонімний браузер. Судові матеріали фіксують такий асортимент:
- краденi реквізити карток і персональні дані жертв
- виручка від атак шкідливого програмного забезпечення
- ескроу-сервіси для криптовалютних кримінальних угод
- готові набори для романтичного шахрайства і "pig butchering" інвестиційних схем
Аналітики блокчейну назвали Huione Guarantee найбільшим незаконним онлайн-маркетплейсом за всю iсторiю, перевершивши за масштабом Silk Road. У травні 2025 року Telegram заблокував канали майданчику. Нові альтернативи з'явилися практично відразу. Жертвами схем ставали люди з різних країн, яких втягували у фіктивні крипто-інвестиції або фальшиві романтичні стосунки з підставними особами.
ФБР зафіксувало $7,2 млрд збитків від крипто-інвестиційного шахрайства у США у 2025 роцi; загальнi втрати від кіберзлочинності сягнули $20 млрд за рік, що на 26% більше, ніж роком раніше.
FinCEN розширює заборону на H-Pay Service PLC
FinCEN ще у жовтні 2025 року визначила Huione Group як "основне джерело відмивання коштів" і відрізала компанію від американської фінансової системи. Підставою стала її роль у легалізації виручки від крипто-шахрайства, а також коштів, пов'язаних з кібератаками Північної Кореї. Американські банки отримали зобов'язання звітувати про будь-яку взаємодію з групою.
23 червня FinCEN оголосила про поширення того ж правила на H-Pay Service PLC. За висновком регулятора, ця структура є наступником Huione Group і вже використовувалася для обходу існуючих обмежень. Дати оголошення і вилучення акаунту збіглися, що вказує на координацію між FinCEN та DOJ.
Поєднання двох заходів ускладнює швидке відновлення для Huione Group. Втрата технічного бекенду і одночасне блокування нового юридичного каналу обмежують операційну та фінансову спроможність перезапустити роботу.
Контекст: кіберзбитки і тиск на кримінальний ринок
Справа Huione Group вписується у картину наростаючого тиску американських правоохоронців на кримінальну крипто-інфраструктуру. Операція Riptide орієнтована на хмарну і серверну основу шахрайських мереж. Там, де раніше вилучення одного виконавця давало мало ефекту, тепер ФБР б'є по самій платформі.
Статистика ФБР підтверджує масштаб: $20 млрд загальних кіберзбитків у США за 2025 рік, ріст на 26%. Крипто-шахрайство дало $7,2 млрд з цієї суми. FinCEN окремо вказала на зв'язок Huione Group з коштами від операцій КНДР. Цей зв'язок між азіатськими шахрайськими мережами і державними хакерами фіксується дедалі частіше у справах останніх двох років.
Розслідування продовжується. Чи вдасться зупинити цикл "закрили один майданчик, з'явився інший" стане зрозуміло найближчими місяцями.
Коментарі
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов'язкові поля позначені *