США ввели санкции за отмывание $800 млн в криптовалюте для КНДР

Управление по контролю иностранных активов Минфина США (OFAC) ввело санкции против шести человек и двух компаний, причастных к масштабной схеме отмывания криптовалют в пользу Северной Кореи. По данным ведомства, сеть обработала около $800 миллионов в 2024 году, а средства направлялись на финансирование программ оружия массового уничтожения КНДР.

Схема IT-мошенничества с поддельными документами

Расследование установило, что Северная Корея систематически внедряла своих агентов в легитимные технологические компании по всему миру. Оперативники КНДР использовали поддельные документы, украденные персональные данные и фиктивные профили, чтобы получать вакансии в западных IT-компаниях, в том числе в Соединённых Штатах.

Правительство КНДР присваивало большую часть зарплат этих работников, перенаправляя сотни миллионов долларов на поддержку режима и его ракетных программ. Эта схема действовала как минимум с 2023 года и охватывала десятки стран.

21 криптокошелёк под блокировкой

Помимо персональных санкций, OFAC включило в список 21 криптовалютный адрес в различных блокчейн-сетях. Это подчёркивает мультичейновый подход, который применяли оперативники КНДР для перемещения и сокрытия средств. Сеть использовала комбинацию централизованных бирж, децентрализованных финансовых сервисов и кросс-чейн мостов для усложнения отслеживания транзакций.

Вьетнамский посредник конвертировал миллионы

Среди ключевых фигурантов дела — Нгуен Куанг Вьет, генеральный директор вьетнамской компании Quangvietdnbg International Services. По информации Минфина, он оказывал услуги по конвертации валют для северокорейских оперативников. В течение середины 2023 — середины 2025 года Нгуен конвертировал примерно $2,5 миллиона в криптовалюту для режима, включая доходы от нелегальных IT-работников.

Влияние на криптоиндустрию

Это дело стало очередным напоминанием для криптобирж и платёжных сервисов о необходимости усиленной проверки клиентов. Использование мультичейновых схем через DeFi-протоколы и кросс-чейн мосты усложняет отслеживание, но не делает его невозможным. Компания Chainalysis, помогавшая в расследовании, отметила, что блокчейн-аналитика становится всё точнее в выявлении подобных сетей.

Для владельцев Bitcoin и других активов важно использовать проверенные платформы с надлежащими процедурами KYC, чтобы избежать непреднамеренного взаимодействия с подсанкционными адресами. Нарушение санкционного режима может привести к заморозке средств и правовым последствиям.

Системная угроза от государственных хакеров

Северная Корея остаётся одной из крупнейших угроз для криптовалютной экосистемы. По оценкам экспертов, связанные с КНДР группировки ответственны за кражи на миллиарды долларов с бирж и протоколов в последние годы. Помимо IT-мошенничества, режим активно использует хакерские атаки, фишинг и эксплойты для пополнения бюджета. Новые санкции OFAC являются частью более широкой стратегии давления, направленной на ограничение финансовых каналов КНДР в цифровом пространстве.