США ввели санкції за відмивання $800 млн у криптовалюті для КНДР

Управління з контролю іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти шести осіб та двох компаній, причетних до масштабної схеми відмивання криптовалют на користь Північної Кореї. За даними відомства, мережа обробила близько $800 мільйонів у 2024 році, а кошти спрямовувались на фінансування програм зброї масового знищення КНДР.

Схема IT-шахрайства з підробними документами

Розслідування встановило, що Північна Корея систематично впроваджувала своїх агентів у легітимні технологічні компанії по всьому світу. Оперативники КНДР використовували підроблені документи, викрадені особисті дані та фіктивні профілі, щоб отримувати вакансії у західних IT-компаніях, зокрема в Сполучених Штатах.

Уряд КНДР привласнював більшу частину зарплат, які отримували ці працівники, перенаправляючи сотні мільйонів доларів на підтримку режиму та його ракетних програм. Ця схема діяла щонайменше з 2023 року і охоплювала десятки країн.

21 криптогаманець під блокуванням

Окрім персональних санкцій, OFAC включило до списку 21 криптовалютну адресу в різних блокчейн-мережах. Це підкреслює мультиланцюговий підхід, який застосовували оперативники КНДР для переміщення та приховування коштів. Мережа використовувала комбінацію централізованих бірж, децентралізованих фінансових сервісів та крос-чейн мостів для ускладнення відстеження транзакцій.

В'єтнамський посередник конвертував мільйони

Серед ключових фігурантів справи — Нгуєн Куанг В'єт, генеральний директор в'єтнамської компанії Quangvietdnbg International Services. За інформацією Мінфіну, він надавав послуги з конвертації валют для північнокорейських оперативників. Протягом середини 2023 — середини 2025 року Нгуєн конвертував приблизно $2,5 мільйони в криптовалюту для режиму, включно з доходами від нелегальних IT-працівників.

Вплив на криптоіндустрію

Ця справа стала черговим нагадуванням для криптобірж та платіжних сервісів про необхідність посиленої перевірки клієнтів. Використання мультиланцюгових схем через DeFi-протоколи та крос-чейн мости ускладнює відстеження, але не робить його неможливим. Компанія Chainalysis, яка допомагала в розслідуванні, зазначила, що блокчейн-аналітика стає дедалі точнішою у виявленні подібних мереж.

Для власників Bitcoin та інших активів важливо використовувати перевірені платформи з належними процедурами KYC, щоб уникнути ненавмисної взаємодії з підсанкційними адресами. Порушення санкційного режиму може призвести до заморожування коштів та правових наслідків.

Системна загроза від державних хакерів

Північна Корея залишається однією з найбільших загроз для криптовалютної екосистеми. За оцінками експертів, пов'язані з КНДР групи відповідальні за крадіжки на мільярди доларів із бірж та протоколів протягом останніх років. Окрім IT-шахрайства, режим активно використовує хакерські атаки, фішинг та експлойти для поповнення бюджету. Нові санкції OFAC є частиною ширшої стратегії тиску, спрямованої на обмеження фінансових каналів КНДР у цифровому просторі.