Казначейство США отрезало MEXC от финсистемы из-за $16 млрд транзакций

Казначейство США 6 ноября приказало американским финансовым учреждениям прекратить обработку переводов, связанных с биржей MEXC Global. Бюро FinCEN утверждает, что платформа провела минимум $16 млрд транзакций, имеющих отношение к обходу санкций, киберпреступности и другой незаконной деятельности.

Что содержит приказ FinCEN

Приказ выпустило Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства (FinCEN). Он закрывает MEXC доступ к финансовой системе США. Банки, платёжные компании и другие американские учреждения больше не смогут проводить переводы с участием биржи.

• Запрет действует для всех финансовых учреждений США, а не для отдельных банков
• Бюро проверяло период с мая 2021 до мая 2026 года
• Приказ вступит в силу через 30 дней после публикации в Federal Register, официальном вестнике федеральных актов США

Как сообщает Cointelegraph, на запрос о комментарии биржа не ответила до момента публикации материала.

В чём обвиняют MEXC

По данным пресс-релиза FinCEN, через MEXC проходили транзакции структур, попавших под санкции в Иране, Северной Корее и России. Около $1,5 млрд из этой суммы связаны с обходом российских санкций.

Сумма в $16 млрд охватывает пять лет работы биржи, так что это совокупный объём, а не одна операция.

Кампания против иранских финансовых каналов

Приказ против MEXC входит в Operation Economic Outcast. Казначейство запустило эту кампанию в августе, чтобы отрезать финансовые структуры, помогающие Ирану обходить санкции.

Министр финансов США Скотт Бессент в заявлении сказал: "Финансовые учреждения не могут иметь всё сразу. Либо вы поддерживаете иранский режим, либо имеете доступ к финансовой системе США". Бессент добавил, что Казначейство и дальше будет перекрывать экономические каналы режима и пресекать попытки обойти санкции с помощью цифровых активов.

Это не первое заявление ведомства о криптовалютах и Иране. В октябре Бессент говорил о планах США изъять $1 млрд в криптовалюте, связанной с иранскими структурами. Давление на MEXC растёт и за пределами США, ведь в октябре Южная Корея заблокировала 27 сайтов криптобирж, среди которых были KuCoin и MEXC.

Сроки и последствия для клиентов

По данным DefiLlama, по состоянию на пятницу на MEXC находилось около $4,48 млрд активов. Саму биржу приказ не закрывает, он ограничивает её связи с американскими финучреждениями.

Пользователей из Украины приказ напрямую не касается, поскольку он адресован учреждениям США. Те, кто держит USDT на биржах и планирует продать USDT за гривну, могут сравнить курсы проверенных обменников на Kurslog. Перечень бирж, которые мы отслеживаем, есть в каталоге криптобирж.

Биржа пока не прокомментировала обвинения. После публикации приказа в Federal Register начнутся 30 дней до его вступления в силу.