Казначейство США відрізало MEXC від фінсистеми через $16 млрд транзакцій

Казначейство США 6 листопада наказало американським фінансовим установам припинити обробку переказів, пов'язаних із біржею MEXC Global. Бюро FinCEN стверджує, що платформа провела щонайменше $16 млрд транзакцій, які мають стосунок до обходу санкцій, кіберзлочинності та іншої незаконної діяльності.

Що містить наказ FinCEN

Наказ видало Бюро протидії фінансовим злочинам Казначейства (FinCEN). Він закриває MEXC доступ до фінансової системи США. Банки, платіжні компанії та інші американські установи більше не зможуть проводити перекази, у яких бере участь біржа.

• Заборона діє для всіх фінансових установ США, а не для окремих банків
• Бюро перевіряло період з травня 2021 до травня 2026 року
• Наказ набуде чинності через 30 днів після публікації у Federal Register, офіційному віснику федеральних актів США

Як повідомляє Cointelegraph, на запит про коментар біржа не відповіла до моменту публікації матеріалу.

У чому звинувачують MEXC

За даними пресрелізу FinCEN, через MEXC проходили транзакції структур, що потрапили під санкції в Ірані, Північній Кореї та Росії. Близько $1,5 млрд з цієї суми пов'язані з обходом російських санкцій.

Сума в $16 млрд охоплює п'ять років роботи біржі, тож це сукупний обсяг, а не одна операція.

Кампанія проти іранських фінансових каналів

Наказ проти MEXC є частиною Operation Economic Outcast. Казначейство запустило цю кампанію в серпні, щоб відрізати фінансові структури, які допомагають Ірану обходити санкції.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у заяві сказав: "Фінансові установи не можуть мати все й одразу. Або ви підтримуєте іранський режим, або маєте доступ до фінансової системи США". Бессент додав, що Казначейство й далі перекриватиме економічні канали режиму та блокуватиме спроби обійти санкції за допомогою цифрових активів.

Це не перша заява відомства про криптовалюти та Іран. У жовтні Бессент говорив про плани США вилучити $1 млрд у криптовалюті, пов'язаній з іранськими структурами. Тиск на MEXC зростає й поза межами США, адже в жовтні Південна Корея заблокувала 27 сайтів криптобірж, серед яких були KuCoin і MEXC.

Терміни та наслідки для клієнтів

За даними DefiLlama, станом на п'ятницю на MEXC лежало близько $4,48 млрд активів. Саму біржу наказ не закриває, він обмежує її зв'язки з американськими фінустановами.

Користувачів з України наказ напряму не стосується, адже він адресований установам США. Ті, хто тримає USDT на біржах і планує продати USDT за гривню, можуть порівняти курси перевірених обмінників на Kurslog. Перелік бірж, які ми відстежуємо, є в каталозі криптобірж.

Біржа поки не прокоментувала звинувачень. Після публікації наказу у Federal Register почнуться 30 днів до набуття ним чинності.