Токен RAVE протокола RaveDAO за несколько дней вырос с $0.25 до почти $28. Это больше 11 000% роста. Затем он так же быстро рухнул на 92%, уничтожив $6.6 млрд рыночной капитализации. Блокчейн-следователь ZachXBT публично обвинил команду проекта в координированной схеме pump-and-dump.
От четверти доллара до $28
Движение RAVE выглядело аномально даже по меркам волатильного крипторынка. Токен торговался ниже $0.25, затем резко пошёл вверх и за несколько торговых сессий достиг $28. Такой рост более чем на 11 000% за короткий срок почти всегда указывает на одно из двух: либо настоящий вирусный ажиотаж, либо схему накачки и сброса.
На пике рыночная капитализация RAVE превысила $7 млрд. Для токена, который ещё несколько недель назад никто особо не замечал, - это колоссальная цифра. Но удержать позиции токен не смог. Цена пошла обратно: сначала минус 80%, а по итогам недели - минус 92%. Те, кто покупал на пике, потеряли почти всё вложенное.
ZachXBT: концентрированные холдинги и подозрительные потоки
В субботнем посте в X ZachXBT заявил, что RaveDAO организовала pump-and-dump. Он зафиксировал концентрированные холдинги токена и подозрительные транзакции через централизованные биржи. Такой паттерн (большая доля предложения у нескольких адресов, активное движение средств до и после пика) классический маркер схемы накачки.
Команда RaveDAO отрицает какую-либо причастность. Представители проекта заявили, что не имеют отношения ни к росту, ни к обвалу. Но одних слов здесь недостаточно: без открытого on-chain анализа, где можно отследить движение токенов от кошельков основателей и ранних инвесторов, доказать или опровергнуть причастность невозможно. Этим сейчас занимаются ZachXBT и специалисты по безопасности бирж.
MemeCore и ещё шесть подозрительных токенов
RAVE - лишь первый в списке. В том же посте ZachXBT назвал ещё шесть токенов с подозрительным движением цены: SIREN, MYX, COAI, M (MemeCore), PIPPIN и RIVER. По каждому он пообещал провести отдельное расследование.
Уже в понедельник следователь публично обратился к MemeCore с запросом объяснить оценку в $4-6 млрд и предоставить данные по распределению токенов. По его словам, инсайдеры держат более 90% предложения. CoinMarketCap показывал M на 21-й позиции с капитализацией около $4.3 млрд, CoinGecko - на 20-й с около $6 млрд. Bubblemaps подтвердили концентрированные холдинги, хотя аналитик платформы указал: часть токенов может ещё не находиться в обращении. MemeCore пока не ответила.
Реакция крупных бирж
Binance и Bitget подтвердили, что изучают ситуацию после публичных обвинений ZachXBT. Ни одна из платформ пока не опубликовала результаты проверки. Такие расследования занимают от нескольких дней до нескольких недель.
В случае обнаружения нарушений возможен делистинг или заморозка средств на подозрительных адресах. Биржи располагают техническими возможностями для отслеживания потоков и установления источника манипуляций - поэтому публичное обвинение ZachXBT, вынудившее Binance и Bitget начать проверку, может иметь реальные последствия для организаторов схемы.
Почему дело RAVE выходит за рамки одного токена
$6.6 млрд уничтоженной капитализации ставят RAVE-коллапс в ряд крупнейших pump-and-dump инцидентов в крипто за последние годы. Некоторые громкие взломы DeFi-протоколов обошлись рынку дешевле. Разница в том, что взлом - техническая уязвимость. Pump-and-dump - намеренный обман людей, и это хуже.
ZachXBT уточнил: конкретных on-chain доказательств он ещё не публиковал, но расследование продолжается. Если доказательства появятся и биржи их подтвердят, дело может дойти до регуляторов. Несколько похожих дел прошлых лет завершились исками SEC или DOJ - и каждый раз это больно ударяло по проекту и по тем розничным покупателям, которые верили в ажиотаж.
Комментарии
Ваш e-mail адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *