Токен RAVE протоколу RaveDAO за кілька днів виріс з $0.25 до майже $28. Це понад 11 000% приросту. Потім він так само швидко обвалився на 92%, знищивши $6.6 млрд ринкової капіталізації. Блокчейн-слідчий ZachXBT публічно звинуватив команду проекту в координованому pump-and-dump.
Від чверті долара до $28
Рух RAVE виглядав аномальним навіть за стандартами волатильного крипторинку. Токен торгувався нижче $0.25, потім різко пішов угору і за кілька торгових сесій досяг $28. Таке зростання на понад 11 000% за короткий термін практично завжди вказує на одне з двох: або справжній вірусний ажіотаж, або схему накачування і скидання.
На піку ринкова капіталізація RAVE перевищила $7 млрд. Для токена, який ще кілька тижнів тому ніхто особливо не помічав, - це колосальна цифра. Але утримати позиції токен не зміг. Ціна пішла назад: спочатку мінус 80%, а впродовж тижня - мінус 92%. Ті, хто купував на піку, втратили майже все вкладене.
ZachXBT: концентровані холдинги і підозрілі потоки
У суботньому дописі в X ZachXBT заявив, що RaveDAO організувала pump-and-dump. Він зафіксував концентровані холдинги токена та підозрілі транзакції через централізовані біржі. Саме такий патерн - велика частка пропозиції у кількох адрес, активний рух коштів до і після піку - класичний маркер схеми накачування.
Команда RaveDAO заперечила будь-яку причетність. Представники проекту заявили, що не мають відношення ні до зростання, ні до обвалу. Але самих слів тут недостатньо: без відкритого on-chain аналізу, де можна перевірити рух токенів від гаманців засновників і ранніх інвесторів, довести або спростувати причетність неможливо. Саме цим зараз займаються ZachXBT і фахівці з безпеки бірж.
MemeCore та ще шість підозрілих токенів
RAVE - лише перший у списку. У тому ж дописі ZachXBT назвав ще шість токенів із підозрілим рухом ціни: SIREN, MYX, COAI, M (MemeCore), PIPPIN і RIVER. За кожним він пообіцяв провести окреме розслідування.
Вже в понеділок слідчий публічно звернувся до MemeCore із запитом пояснити оцінку в $4-6 млрд і надати дані по розподілу токенів. За його словами, інсайдери тримають понад 90% пропозиції. CoinMarketCap показував M на 21-й позиції з капіталізацією близько $4.3 млрд, CoinGecko - на 20-й з близько $6 млрд. Bubblemaps підтвердили концентровані холдинги, хоча аналітик платформи зазначив: частина токенів може ще не перебувати в обігу. MemeCore поки не відповіла.
Реакція великих бірж
Binance і Bitget підтвердили, що вивчають ситуацію після публічних звинувачень ZachXBT. Жодна з платформ поки не оприлюднила результатів перевірки. Такі розслідування займають від кількох днів до кількох тижнів.
У разі виявлення порушень можливий делістинг або заморожування коштів на підозрілих адресах. Біржі мають технічні можливості відстежити потоки та встановити джерело маніпуляцій - саме тому публічне звинувачення ZachXBT, яке змусило Binance і Bitget почати перевірку, може мати реальні наслідки для тих, хто стоїть за схемою.
Чому справа RAVE виходить за межі одного токена
$6.6 млрд знищеної капіталізації ставлять RAVE-колапс серед найбільших pump-and-dump інцидентів у крипто за останні роки. Деякі гучні злами DeFi-протоколів коштували ринку менше. Різниця в тому, що злам - технічна вразливість. Pump-and-dump - навмисне введення людей в оману, і це гірше.
ZachXBT уточнив: конкретних on-chain доказів він ще не публікував, але розслідування триває. Якщо докази з'являться і біржі їх підтвердять, справа може дійти до регуляторів. Кілька схожих справ минулих років завершилися позовами SEC або DOJ - і кожного разу це боляче вдарило і по проекту, і по тих роздрібних покупців, які вірили в ажіотаж.
Коментарі
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов'язкові поля позначені *