Binance потеряла $6,3 млрд в рекордном взломе: что это меняет для рынка

Биржа Binance пережила крупнейший взлом в истории крипторынка: по данным Cointelegraph и Decrypt, из её кошельков вывели около $6,3 млрд. Для рынка это прежде всего удар по доверию к централизованному хранению, а не по самому биткоину. Под давлением оказались токен BNB, ликвидность бирж и акции компаний, связанных с крипто.

Что известно об атаке

Binance сообщила об инциденте в четверг вечером. Сначала ончейн-аналитики оценивали отток от $5,5 до $5,8 млрд в трёх блокчейнах, затем биржа назвала сумму $6,3 млрд. Tether и Circle почти сразу заморозили часть стейблкоинов: по подсчётам Decrypt, на $1,8 млрд, из которых $823 млн заблокировала Circle. Всего Binance и партнёры остановили около $3 млрд.

Гендиректор Ричард Тенг объяснил, что это не была одна "кнопка". Злоумышленник использовал механизм самоуничтожения контракта и делегирование по стандарту EIP-7702, что позволило обойти привычные схемы согласования. Позже биржа нашла дополнительные точки проникновения и указала на взломанный ноутбук инженера по DevOps. Специалисты по безопасности, которых цитирует Cointelegraph, считают, что без EIP-7702 хакер всё равно добрался бы до кошельков, но стандарт мог увеличить ущерб.

TRM Labs и Chainalysis связали атаку с северокорейской группой TraderTraitor, которая стоит за взломом Bybit. ZachXBT показал, что украденное у Binance и Bitget сходится на одном адресе.

Дальше началась гонка за выход. Данные Etherscan показали, что связанные с атакой кошельки меняли замораживаемые стейблкоины на эфир через децентрализованные биржи, и часть DeFi-площадок приостановила торги. Пока Tether и Circle блокируют USDT и USDC, эфир и биткоин заморозить невозможно, поэтому хакер пытался конвертировать всё как можно быстрее. В расследовании уже участвуют ФБР и Секретная служба США: они помогают отслеживать украденные активы.

Как отреагировали цены и ликвидность

Биткоин опустился ниже $77 000, BNB подешевел примерно на 8%, а ликвидации за сутки достигли $1,57 млрд. Впрочем, удар по биткоину вышел мягче, чем можно было ждать: около 3% против почти 11% в 2018 году, когда Binance в последний раз переживала похожую атаку, напоминает Decrypt.

CoinDesk пишет, что институциональные клиенты поспешили вывести средства с бирж. Индийская CoinDCX ограничила открытие новых фьючерсных позиций, потому что инцидент задел ликвидность. Токен RUNE протокола THORChain вырос на 13%: раньше северокорейские группы прогоняли через него украденное у Bybit и Bitget, поэтому теперь к протоколу обращаются с требованием вмешаться.

Cointelegraph отмечает, что показатели импульса намекают на возможный отскок, а биткоин держался выше $76 000. Но новость о Binance была не единственным грузом: технологические акции тоже падали, а Intel, по данным Decrypt, пережила худший обвал за 50 лет. Так что часть давления на рынок не имеет отношения к бирже.

Почему акции просели сильнее биткоина

В пятницу Coinbase, Circle и Strategy подешевели вместе с остальными крипто-акциями, сообщает Cointelegraph. Инвесторы продавали всё, что связано с биржевой инфраструктурой, хотя собственные кошельки этих компаний никто не взламывал.

Аналитики Cantor Fitzgerald, TD Cowen и Compass Point советуют клиентам смотреть на просадку как на возможность. По их мнению, это сбой безопасности конкретной биржи, а не угроза всей отрасли, а акции-заменители биткоина, такие как Coinbase, Robinhood и Strategy, имеют регуляторную защиту и публичную отчётность. Это оценка банков, а не гарантия.

Другой сигнал дал Джеффри Кендрик из Standard Chartered. Он считает, что взлом ускорит переход трейдеров на децентрализованные биржи, и сохраняет прогноз $100 для токена UNI к 2030 году.

Чем рискуют держатели активов на бирже

Binance выделила $6,34 млрд собственных средств на покрытие убытков и заявила, что держит около $5 млрд в соответствующих токенах. Их биржа добавит в следующий отчёт о подтверждении резервов. Возобновить вывод средств она планирует в воскресенье, пишет CoinDesk.

Гарантия при этом держится на самой Binance. Эксперты, которых цитирует CoinDesk, разошлись в оценке заморозок: часть активов действительно заблокирована, но возврат украденного это отдельная история.

• Хакер держал 18 270 BTC и более 500 000 ETH, а это больше биткоиновых запасов Coinbase, так что любая продажа таких объёмов давит на цену.
• Незаморожаемое: около $1,4 млрд в биткоине разбито на 19 кошельков, до которых Tether и Circle дотянуться не могут.
• Украденные стейблкоины злоумышленник быстро менял на эфир, чтобы опередить блокировку, а малоизвестный токен 2017 года, который он сбросил, упал на 90%.

Binance популярна среди украинцев, особенно в P2P, поэтому пауза с выводом важна и для местного рынка. Тем, кто планирует продать USDT за гривну, имеет смысл сравнить курсы обменников, а не зависеть от одной биржи.

Тенг заверил, что средства пользователей в безопасности. Доверие, однако, возвращают не заявления, а проверенные резервы и стабильный вывод, и первый тест наступит в воскресенье.

Регуляторы уже требуют более жёстких правил

Глава CFTC Майкл Селиг заявил, что рекордная кража показывает, почему офшорные биржи должны регистрироваться в CFTC и работать по американским стандартам кибербезопасности. Президент Дональд Трамп сказал, что администрация изучает инцидент, а призывы к новым правилам для крипторынка звучат всё громче. Каждый крупный взлом приближает биржи к надзору, и эта связь видна уже сейчас.