Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка утвердил ордер CFTC, который навсегда запрещает оператору биржи KuCoin - компании Peken Global Limited, обслуживать американских пользователей. Решение превращает временный уход биржи с рынка США в бессрочный запрет и завершает серию регуляторных действий, обошедшихся KuCoin в общей сложности в $303 млн.
Детали судебного решения
Ордер CFTC, утверждённый 31 марта 2026 года, обязывает Peken Global Limited полностью заблокировать доступ для резидентов США к платформе KuCoin. Единственный путь возврата, получение регистрации foreign board of trade (FBOT) через CFTC, что предполагает полное соблюдение американского законодательства о фьючерсах и деривативах.
Помимо запрета, биржа выплатит гражданский штраф в размере $500 000. Хотя эта сумма выглядит символической под влиянием общих потерь, она юридически закрепляет бессрочный характер запрета. Ранее уход KuCoin с рынка США планировался как временный - минимум два года согласно соглашению с Министерством юстиции от января 2025 года.
Уголовное дело DOJ: $297 млн
Нынешний ордер CFTC, завершающий этап регуляторного преследования, начавшегося в 2024 году. В январе 2025-го KuCoin признал вину в управлении нелицензированным сервисом денежных переводов и согласился выплатить почти $297 млн - $184,5 млн конфискации и $112,9 млн уголовного штрафа.
Центральным пунктом обвинения стали нарушения в сфере KYC (Know Your Customer) и противодействия отмыванию средств. KuCoin ввёл обязательную верификацию лишь в августе 2023 года, причём требования не распространялись на существующие аккаунты. Этот пробел позволял американским трейдерам беспрепятственно торговать Bitcoin, Ethereum и другими активами без надлежащей идентификации.
1,5 миллиона американских пользователей
По данным Министерства юстиции, KuCoin обслуживал приблизительно 1,5 миллиона зарегистрированных аккаунтов из США и получил не менее $184,5 млн комиссий от американских клиентов. Биржа предлагала торговлю фьючерсами, свопами и продуктами с кредитным плечом без регистрации в CFTC, что и стало основой для гражданского иска.
После соглашения с DOJ в январе 2025-го KuCoin начал блокировать доступ для американских IP-адресов и требовать верификацию от новых пользователей. Однако ордер CFTC закрепляет эти ограничения юридически на бессрочной основе, делая возврат на рынок США без полной регистрации как foreign board of trade невозможным.
Основатели под запретом
Основатели KuCoin - Чун "Майкл" Ган и Кэ "Эрик" Тан, оба граждане Китая, заключили двухлетние соглашения об отложенном преследовании с правительством США. Каждый согласился выплатить $2,7 млн и получил запрет на участие в управлении или операциях KuCoin на срок действия соглашения.
При соблюдении условий в течение двух лет уголовные обвинения против основателей будут сняты. Однако финансовые последствия - в общей сложности $5,4 млн личных штрафов, и репутационный ущерб остаются значительными для обоих.
Сигнал для индустрии
Дело KuCoin стало одним из крупнейших принудительных действий против криптобиржи в истории США по общей сумме штрафов. Оно уступает лишь делу Binance ($4,3 млрд в 2023 году) и делу FTX. Для других офшорных бирж это чёткий сигнал: обслуживание американских клиентов без регистрации приведёт к серьёзным последствиям независимо от юрисдикции регистрации компании.
CFTC и DOJ демонстрируют готовность преследовать нарушителей даже за пределами американской юрисдикции. Эра безнаказанного обслуживания американских трейдеров офшорными биржами подходит к концу, и каждое последующее принудительное действие лишь закрепляет принцип - где есть американские пользователи, там действует американское право.
Комментарии
Ваш e-mail адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *