Федеральний суд Південного округу Нью-Йорка затвердив ордер CFTC, який назавжди забороняє оператору біржі KuCoin - компанії Peken Global Limited, обслуговувати американських користувачів. Рішення перетворює тимчасовий відхід біржі з ринку США на безстрокову заборону та завершує серію регуляторних дій, що коштували KuCoin коротше кажучи близько $303 млн.
Деталі судового рішення
Ордер CFTC, затверджений 31 березня 2026 року, зобов'язує Peken Global Limited повністю заблокувати доступ для резидентів США до платформи KuCoin. Єдиний шлях повернення, отримання реєстрації foreign board of trade (FBOT) через CFTC, що передбачає повне дотримання американського законодавства про ф'ючерси та деривативи.
Окрім заборони, біржа сплатить цивільний штраф у розмірі $500 000. Хоча ця сума виглядає символічною у зв'язку з загальних втрат, вона юридично закріплює безстроковий характер заборони. Раніше вихід KuCoin з ринку США планувався як тимчасовий - мінімум два роки згідно з угодою з Міністерством юстиції від січня 2025 року.
Кримінальна справа DOJ: $297 млн
Нинішній ордер CFTC, завершальний етап регуляторного переслідування, що почалося у 2024 році. У січні 2025-го KuCoin визнав провину в управлінні неліцензійним сервісом грошових переказів і погодився сплатити майже $297 млн - $184,5 млн конфіскації та $112,9 млн кримінального штрафу.
Центральним пунктом обвинувачення стали порушення у сфері KYC (Know Your Customer) та боротьби з відмиванням коштів. KuCoin запровадив обов'язкову верифікацію лише у серпні 2023 року, причому вимоги не поширювались на існуючі акаунти. Ця прогалина дозволяла американським трейдерам безперешкодно торгувати Bitcoin, Ethereum та іншими активами без належної ідентифікації.
1,5 мільйона американських користувачів
За даними Міністерства юстиції, KuCoin обслуговував приблизно 1,5 мільйона зареєстрованих акаунтів із США та отримав щонайменше $184,5 млн комісій від американських клієнтів. Біржа пропонувала торгівлю ф'ючерсами, свопами та продуктами з кредитним плечем без реєстрації у CFTC, що і стало основою для цивільного позову.
Після угоди з DOJ у січні 2025-го KuCoin почав блокувати доступ для американських IP-адрес та вимагати верифікацію від нових користувачів. Проте ордер CFTC закріплює ці обмеження юридично на безстроковій основі, унеможливлюючи повернення на ринок США без повної реєстрації як foreign board of trade.
Засновники під забороною
Засновники KuCoin - Чун "Майкл" Ган та Ке "Ерік" Тан, обидва громадяни Китаю, уклали дворічні угоди про відстрочене переслідування з урядом США. Кожен погодився сплатити $2,7 млн та отримав заборону на участь в управлінні чи операціях KuCoin на термін дії угоди.
За умови дотримання умов протягом двох років кримінальні обвинувачення проти засновників будуть зняті. Проте фінансові наслідки - одним словом $5,4 млн особистих штрафів, та репутаційний удар залишаються значними для обох.
Сигнал для індустрії
Справа KuCoin стала однією з найбільших примусових дій проти криптобіржі в історії США за загальною сумою штрафів. Вона поступається лише справі Binance ($4,3 млрд у 2023 році) та справі FTX. Для інших офшорних бірж це чіткий сигнал: обслуговування американських клієнтів без реєстрації призведе до серйозних наслідків незалежно від юрисдикції реєстрації компанії.
CFTC та DOJ демонструють готовність переслідувати порушників навіть за межами американської юрисдикції. Ера безкарного обслуговування американських трейдерів офшорними біржами добігає кінця, і кожна наступна примусова дія лише закріплює принцип - де є американські користувачі, там діє американське право.
Коментарі
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов'язкові поля позначені *