Сингапурец Малоун Лэм признал вину по делу об организации преступной сети, которая через социальную инженерию и проникновения в дома похитила и отмыла более $245 миллионов в криптовалюте. Во вторник Минюст США сообщил, что Лэм координировал международную операцию: подбирал жертв и руководил другими участниками сговора. Судебное разбирательство идёт почти два года после того, как Лэму предъявили обвинение в краже более 4100 Bitcoin.
Признание вины перед судом
По данным прокуратуры, сеть Лэма сформировалась через знакомства на игровых платформах. Она действовала как минимум с октября 2023 года по май 2025-го и охватила десятки жертв в разных штатах.
Лэм признал вину перед судьёй Колин Коллар-Котелли по одному пункту обвинения в участии в сговоре RICO. RICO, федеральный закон США против организованной преступности, позволяет предъявлять обвинение сразу всей сети участников. Судья назначила статусное заседание на 8 декабря, а дату приговора прокуратура пока не объявила.
Подробности дела Министерство юстиции США изложило в пресс-релизе от 8 сентября 2026 года.
Как обокрали жертву из Вашингтона
Первоначальное обвинение касалось кражи более 4100 Bitcoin у жителя Вашингтона 18 августа 2024 года. На тот момент сумма превышала $230 миллионов.
Исследователь блокчейна ZachXBT установил, что жертвой был кредитор компании Genesis. Злоумышленники сначала выдавали себя за поддержку Google, а затем за поддержку Gemini, чтобы убедить жертву сбросить двухфакторную защиту и установить программу для демонстрации экрана.
Расширение дела до RICO
Лэма и его сообщника Джандиэля Серрано арестовали 18 сентября 2024 года, а обвинение обнародовали на следующий день. По версии следствия, деньги отмывали через миксеры, ряд бирж, транзитные кошельки и VPN-сервисы, что усложняло отслеживание цепочки транзакций.
15 мая 2025 года прокуратура выдвинула расширенное обвинение ещё против 12 фигурантов и превратила дело в сговор RICO на сумму более $263 миллионов. В него вошла отдельная кража на $14 миллионов в июле 2024 года и проникновение в дом ради аппаратного кошелька.
- 18 августа 2024 года со счёта жертвы вывели более 4100 Bitcoin.
- 18 сентября 2024 года Лэма и Серрано арестовали и предъявили обвинение.
- 15 мая 2025 года к делу добавили ещё 12 фигурантов.
- Общая сумма дела выросла до более чем $263 миллионов.
Роскошная жизнь на украденные средства
Прокуратура утверждает, что Лэм продолжал руководить сообщниками даже находясь под стражей, среди прочего организовал доставку предметов роскоши своей девушке.
По версии следствия, участники группы тратили похищенные средства на частные самолёты, аренду домов, часы и как минимум 28 экзотических автомобилей. Счета в ночных клубах доходили до $500 000 за вечер.
Дату приговора суд пока не назначил. Следующее заседание по делу состоится 8 декабря.
Комментарии
Ваш e-mail адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *