Сінгапурець Малоун Лем визнав провину у справі про організацію злочинної мережі, яка через соціальну інженерію та проникнення в будинки викрала і відмила понад $245 мільйонів у криптовалюті. У вівторок Мінюст США повідомив, що Лем координував міжнародну операцію: підбирав жертв і керував іншими учасниками змови. Судовий розгляд триває майже два роки після того, як Лему висунули звинувачення в крадіжці понад 4100 Bitcoin.
Визнання провини перед судом
За даними прокуратури, мережу Лема сформували через знайомства на ігрових платформах. Вона діяла щонайменше з жовтня 2023 року до травня 2025-го і охопила десятки жертв у різних штатах.
Лем визнав провину перед суддею Колін Коллар-Котеллі за одним пунктом звинувачення в участі у змові RICO. RICO, федеральний закон США проти організованої злочинності, дає змогу пред'являти звинувачення одразу цілій мережі учасників. Суддя призначила статусне засідання на 8 грудня, а дату вироку прокуратура поки не оголосила.
Подробиці справи Міністерство юстиції США виклало у прес-релізі від 8 вересня 2026 року.
Як обікрали жертву з Вашингтона
Первинне звинувачення стосувалося крадіжки понад 4100 Bitcoin у мешканця Вашингтона 18 серпня 2024 року. На той момент сума становила понад $230 мільйонів.
Дослідник блокчейну ZachXBT встановив, що жертвою був кредитор компанії Genesis. Зловмисники спершу видавали себе за підтримку Google, а потім за підтримку Gemini, щоб переконати жертву скинути двофакторний захист і встановити програму для демонстрації екрана.
Розширення справи до RICO
Лема і його спільника Джандіеля Серрано заарештували 18 вересня 2024 року, а звинувачення оприлюднили наступного дня. За версією слідства, гроші відмивали через мікшери, ряд бірж, транзитні гаманці та VPN-сервіси, що ускладнювало відстеження ланцюжка транзакцій.
15 травня 2025 року прокуратура висунула розширене звинувачення ще проти 12 фігурантів і перетворила справу на змову RICO на суму понад $263 мільйони. До неї увійшла окрема крадіжка на $14 мільйонів у липні 2024 року та проникнення в будинок заради апаратного гаманця.
- 18 серпня 2024 року з рахунку жертви вивели понад 4100 Bitcoin.
- 18 вересня 2024 року Лема і Серрано заарештували та висунули звинувачення.
- 15 травня 2025 року до справи додали ще 12 фігурантів.
- Загальна сума справи зросла до понад $263 мільйонів.
Розкішне життя на вкрадені кошти
Прокуратура стверджує, що Лем продовжував керувати спільниками навіть із-під варти, серед іншого організував доставку розкішних речей своїй дівчині.
За версією слідства, учасники групи витрачали вкрадені кошти на приватні літаки, оренду будинків, годинники і щонайменше 28 суперкарів. Рахунки в нічних клубах сягали $500 000 за вечір.
Дату вироку суд поки не призначив. Наступне засідання у справі відбудеться 8 грудня.
Коментарі
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов'язкові поля позначені *