Мошенник пытался вывести $290 000 крипты с Kraken, находясь в тюрьме

Министерство юстиции США выдвинуло новые обвинения против болгарина Россена Йосифова, который отбывает срок за многомиллионную аферу с онлайн-аукционами. Прокуроры утверждают, что он пытался вывести $290 000 в криптовалюте со счета на Kraken, хотя суд ещё в 2021 году постановил конфисковать эти активы. Йосифову теперь грозит до 25 лет заключения по новым пунктам обвинения, которые выдвинула прокуратура штата Кентукки.

Новые обвинения от прокуратуры Кентукки

Прокуратура Восточного округа Кентукки объявила обвинения в четверг. По данным Минюста, Йосифов ещё в январе 2024 года договорился вывести и перевести криптовалюту, которую федеральный суд приказал конфисковать после приговора 2021 года. Следствие утверждает, что активы прошли через нелегальные миксеры и несколько криптобирж ещё до того, как США успели фактически вступить во владение средствами.

В делах о конфискации криптоактивов государственные органы обычно получают контроль над счётом лишь формально. Реальный доступ к средствам остаётся затруднённым, пока актив не переведут на кошелёк, полностью подконтрольный следствию, и именно на этом этапе, по версии прокуратуры, и произошло нарушение.

Йосифову предъявили три новых пункта обвинения: изъятие имущества с целью избежать конфискации, содействие преступлению и сговор с целью отмывания денег. Каждый пункт рассматривается отдельно, а по совокупности ему грозит до 25 лет заключения сверх того срока, который он уже отбывает. Прокуроры говорят, что подобные попытки обойти конфискацию редко случаются среди осуждённых, которые уже находятся под стражей. Обвинительный акт остаётся лишь обвинением, и по американскому праву Йосифов считается невиновным, пока суд не установит обратное.

Кто такой Россен Йосифов

Йосифов, гражданин Болгарии, получил приговор в 2021 году за сговор с целью рэкета и отмывания денег. Он входил в сеть мошенников, которая как минимум три года обманывала американцев через фейковые объявления на популярных сайтах онлайн-аукционов: жертвы платили за товары, которые никогда не получали. Сеть действовала через популярные площадки для покупки подержанной техники и автомобилей, где мошенники публиковали привлекательные объявления с заниженной ценой. Жертвами схемы стали более 900 человек в разных штатах.

По данным прокуратуры, Йосифов владел и лично управлял криптобиржей RG Coins. Через эту платформу сообщники конвертировали украденные у жертв деньги сначала в криптовалюту, а затем обратно в наличные, запутывая след для следователей. За неполные три года работы схемы через неё прошло почти $5 миллионов незаконных средств. Прокуратура называет RG Coins ключевым инструментом, который позволял группе скрывать происхождение украденных денег от банков и платёжных систем.

Как деньги пытались вывести из-под ареста

Учётная запись на Kraken, зарегистрированная на имя Йосифова, находилась под арестом на протяжении всего расследования. В официальном заявлении Минюст не уточнил, каким образом осуждённый смог получить доступ к счёту, отбывая наказание в тюрьме. Этот вопрос, вероятно, станет одним из ключевых на будущем судебном процессе, ведь он напрямую касается того, действовал ли Йосифов самостоятельно или ему кто-то помогал извне.

• деньги пытались вывести через миксеры, которые смешивают транзакции и скрывают настоящий источник средств
• часть активов перевели на другие криптобиржи до того, как США успели окончательно заблокировать счёт
• прокуратура пока не раскрыла, удалось ли следствию вернуть выведенные средства
• новое дело рассматривают отдельно от приговора 2021 года, хотя оба эпизода касаются одних и тех же активов

Юристы, которые следят за подобными делами, отмечают, что попытки обойти уже вынесенный приговор о конфискации случаются редко, но почти всегда приводят к новым, самостоятельным обвинениям. Для прокуроров такие эпизоды означают дополнительную работу: им приходится не только возвращать активы, но и доказывать новый преступный умысел уже после вынесения прежнего приговора. Дату предварительного слушания по новому делу прокуратура пока не назвала.

Более широкий контекст борьбы с крипто-мошенничеством

Дело Йосифова показывает, что даже после приговора о конфискации активы не всегда удаётся удержать под полным контролем государства, пока идёт процедура изъятия. Осуждённые продолжают искать способы перевести средства, а следователям приходится отслеживать движение криптовалюты параллельно с основным судебным процессом. В последние годы американские прокуроры всё чаще открывают повторные дела против уже осуждённых за крипто-преступления, когда обнаруживают попытки скрыть активы от конфискации. Это создаёт дополнительную юридическую нагрузку на систему, зато даёт следователям больше практики для работы с подобными случаями.

Обвинения против Йосифова появились сразу после того, как Интерпол сообщил о кошельке, связанном с романтическим мошенничеством, через который за 10 месяцев прошло более $122 миллионов. Оба случая показывают, что правоохранители всё активнее следят за движением криптовалюты даже тогда, когда основной судебный процесс уже формально завершён.

В большинстве подобных дел в США фигурирует Bitcoin как самый распространённый актив в расследованиях отмывания денег. При этом злоумышленники всё чаще конвертируют украденные деньги в стейблкоины вроде USDT, потому что это ускоряет перевод между счетами и усложняет отслеживание для правоохранителей.