Шахрай намагався вивести $290 000 крипти з Kraken, перебуваючи у в'язниці

Міністерство юстиції США висунуло нові звинувачення проти болгарина Россена Йосифова, який відбуває термін за багатомільйонну аферу з онлайн-аукціонами. Прокурори стверджують, що він намагався вивести $290 000 у криптовалюті з рахунку на Kraken, хоча суд ще у 2021 році наказав конфіскувати ці активи. Йосифову тепер загрожує до 25 років ув'язнення за новими пунктами звинувачення, які висунула прокуратура штату Кентуккі.

Нові звинувачення від прокуратури Кентуккі

Прокуратура Східного округу Кентуккі оголосила звинувачення у четвер. За даними Мін'юсту, Йосифов ще у січні 2024 року домовився вивести та переказати криптовалюту, яку федеральний суд наказав конфіскувати після вироку 2021 року. Слідство стверджує, що активи пройшли через нелегальні мікшери та кілька криптобірж ще до того, як США встигли фактично вступити у володіння коштами.

У справах про конфіскацію криптоактивів державні органи зазвичай отримують контроль над рахунком лише формально. Реальний доступ до коштів залишається ускладненим, поки актив не переведуть на гаманець, який повністю контролює слідство, а саме на цьому етапі, за версією прокуратури, і сталося порушення.

Йосифову висунули три нові пункти звинувачення: вилучення майна з метою уникнення конфіскації, сприяння злочину та змова з метою відмивання коштів. Кожен пункт розглядається окремо, а за сукупністю йому загрожує до 25 років ув'язнення понад той термін, який він уже відбуває. Прокурори кажуть, що подібні спроби обійти конфіскацію рідко трапляються серед засуджених, які вже перебувають під вартою. Обвинувальний акт залишається лише звинуваченням, і за американським правом Йосифов вважається невинним, доки суд не встановить протилежне.

Хто такий Россен Йосифов

Йосифов, громадянин Болгарії, отримав вирок у 2021 році за змову з метою рекету та відмивання коштів. Він входив до мережі шахраїв, яка щонайменше три роки ошукувала американців через фейкові оголошення на популярних сайтах онлайн-аукціонів: жертви платили за товари, яких ніколи не отримували. Мережа діяла через популярні майданчики для купівлі вживаної техніки та автомобілів, де шахраї публікували привабливі оголошення з заниженою ціною. Жертвами схеми стали понад 900 людей у різних штатах.

За даними прокуратури, Йосифов володів і особисто керував криптобіржею RG Coins. Через цю платформу спільники конвертували вкрадені у жертв гроші спочатку у криптовалюту, а потім назад у готівку, заплутуючи слід для слідчих. За неповні три роки роботи схеми через неї пройшло майже $5 мільйонів незаконних коштів. Прокуратура називає RG Coins ключовим інструментом, який дозволяв групі приховувати походження вкрадених грошей від банків і платіжних систем.

Як кошти намагалися вивести з-під арешту

Обліковий запис на Kraken, зареєстрований на ім'я Йосифова, перебував під арештом протягом усього розслідування. У офіційній заяві Мін'юст не уточнив, яким чином засуджений зміг отримати доступ до рахунку, відбуваючи покарання у в'язниці. Це питання, ймовірно, стане одним із ключових на майбутньому судовому процесі, адже воно прямо стосується того, чи діяв Йосифов самостійно, чи йому хтось допомагав ззовні.

• кошти намагалися вивести через мікшери, які змішують транзакції та приховують справжнє джерело коштів
• частину активів переказали на інші криптобіржі до того, як США встигли остаточно заблокувати рахунок
• прокуратура поки не розкрила, чи вдалося слідству повернути виведені кошти
• нову справу розглядають окремо від вироку 2021 року, хоча обидва епізоди стосуються тих самих активів

Юристи, які стежать за подібними справами, зазначають, що спроби обійти вже винесений вирок про конфіскацію трапляються рідко, але майже завжди призводять до нових, самостійних звинувачень. Для прокурорів такі епізоди означають додаткову роботу: їм доводиться не лише повертати активи, а й доводити новий злочинний намір уже після винесення попереднього вироку. Дату попереднього слухання у новій справі прокуратура поки не назвала.

Ширший контекст боротьби з крипто-шахрайством

Справа Йосифова показує, що навіть після вироку про конфіскацію активи не завжди вдається втримати під повним контролем держави, поки триває процедура вилучення. Засуджені продовжують шукати способи перевести кошти, а слідчим доводиться відстежувати рух криптовалюти паралельно з основним судовим процесом. За останні роки американські прокурори дедалі частіше відкривають повторні справи проти вже засуджених за крипто-злочини, коли виявляють спроби приховати активи від конфіскації. Це створює додаткове юридичне навантаження на систему, зате дає слідчим більше практики для роботи з подібними випадками.

Звинувачення проти Йосифова з'явилися одразу після того, як Інтерпол повідомив про гаманець, пов'язаний з романтичним шахрайством, через який за 10 місяців пройшло понад $122 мільйони. Обидва випадки показують, що правоохоронці дедалі активніше стежать за рухом криптовалюти навіть тоді, коли основний судовий процес уже формально завершено.

У більшості подібних справ у США фігурує Bitcoin як найпоширеніший актив у розслідуваннях відмивання коштів. При цьому зловмисники дедалі частіше конвертують вкрадені гроші у стейблкоїни на кшталт USDT, бо це прискорює переказ між рахунками та ускладнює відстеження для правоохоронців.