Нью-Йорк требует $1,37 млрд от основателей крипто-пирамиды NovaTech

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс просит суд обязать основателей NovaTech выплатить $1,37 млрд. Ответчики, супруги Синтия и Эдди Петион, уехали из США, поэтому вопрос не только в сумме, но и в том, кто будет её взыскивать.

Ходатайство подали в Верховный суд округа Нью-Йорк в четверг, 23 октября. Оно опирается на заочное решение от августа 2025 года: Петионы не ответили на иск, и суд признал их ответственными без рассмотрения дела по существу.

Из чего складывается $1,37 млрд

В цифрах это две составляющие. Около $1,13 млрд прокуратура требует как возврат средств инвесторов, ещё $232,5 млн составляют проценты. Отдельно штат просит примерно $6,15 млн по предыдущей схеме тех же промоутеров, AWS Mining.

Заочное решение уже запрещает Петионам работать на рынках ценных бумаг, товаров и криптовалют. Теперь суду предстоит определить, сколько они должны.

По подсчётам прокуратуры, более 11 000 жителей Нью-Йорка потеряли в NovaTech и AWS Mining десятки миллионов долларов. Это лишь часть пострадавших, ведь инвесторов были сотни тысяч в разных странах.

Из $1,16 млрд до торговли дошло 2%

По данным платёжного процессора CoinPayments, между августом 2019 и маем 2023 года инвесторы внесли в кошельки NovaTech около $1,16 млрд в криптовалюте. Единственной авторизованной пользовательницей счёта была Синтия Петион.

Торговому провайдеру B2Broker платформа перевела чуть меньше $26 млн, то есть 2,2% депозитов. Из них она потеряла около $18,2 млн. Даже та малая часть, которую реально пустили в дело, сократилась примерно на 70%.

Еженедельные выплаты и бонусы за привлечение новых людей, по версии штата, покрывались взносами новичков. Прибыли, из которой платили бы инвесторам, фактически не было.

Молитвенные группы и обещание 140% в год

NovaTech подавала себя как зарегистрированного брокера хедж-фондов с лицензией на торговлю криптой в США. По словам прокуратуры, это неправда. Платформа обещала от 2% до 4% в неделю, а это более 140% в год.

Для сравнения, аналитики JPMorgan в этом месяце впервые спрогнозировали биткоину всего 10% годовых на десятилетие. Разница в четырнадцать раз должна была насторожить, но схема держалась не на цифрах.

Вербовали через молитвенные группы, соцсети и чаты WhatsApp. Реклама выходила на гаитянском креольском с религиозными мотивами и целилась в основном в гаитянскую и другие иммигрантские общины.

Предыдущая схема работала так же. AWS Mining обещала 15-20% в месяц от майнинга и рухнула в 2019 году. В переписке WhatsApp Синтия Петион, по материалам дела, призналась, что заработала на ней не менее $3 млн.

Промоутеры вернут 0,4% суммы

Одновременно штат заключил соглашения с четырьмя самыми активными промоутерами: Мартином Зизи, Францем Сисероном, Рикардо Роем-старшим и Джеймсом Корбеттом. Вместе они выплатят почти $6 млн в пользу пострадавших и навсегда лишаются права работать в этих отраслях.

Если посчитать, $6 млн против $1,37 млрд это примерно 0,4%. Для людей, отдавших сбережения, такая компенсация скорее символическая.

"Эти мошенники нацелились на иммигрантские и религиозные общины, пообещав лучшую жизнь, а вместо этого отняли у людей их жизненные сбережения."

- Летиция Джеймс, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, из заявления прокуратуры от 23 октября 2026 года

Удастся ли взыскать деньги

Здесь и возникает главная сложность. Петионы за пределами США, так что решение суда Нью-Йорка само по себе деньги не вернёт. Cointelegraph спросил у прокуратуры, как будут взыскивать средства и как их распределят между пострадавшими, но на момент публикации ответа не получил.

Возможны три сценария.

• Суд утверждает всю сумму, но взыскать удаётся лишь активы, до которых штат дотянется.
• Суд определяет меньшую сумму, чем просит прокуратура, и разрыв между требованием и реальными выплатами становится ещё больше.
• Новые соглашения. Штат продолжает договариваться с промоутерами, как уже случилось с четырьмя.

Есть и параллельный трек. Через два месяца после иска штата, в августе 2024 года, SEC обвинила Петионов и других в мошенничестве на $650 млн. Цифры в двух делах разные, и суды ещё должны их сопоставить.

Для украинских пользователей это полезный ориентир. Обещания нескольких процентов в неделю регулярно появляются и на P2P-рынке, где расчёты идут в USDT. Курс Bitcoin или майнинг тут ни при чём: если выплаты берутся из новых депозитов, схема работает, пока люди приходят.

Что дальше в суде

NovaTech собирала деньги четыре года, а возвращать их придётся значительно дольше. Следующий шаг за судом Нью-Йорка, который должен определить окончательную сумму.

Дальше штату нужно искать активы Петионов за рубежом. Именно от этого зависит, сколько из $1,37 млрд дойдёт до пострадавших и будет ли это больше, чем $6 млн, которые уже есть по соглашениям.