Нью-Йорк вимагає $1,37 млрд від засновників крипто-піраміди NovaTech

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс просить суд зобов'язати засновників NovaTech виплатити $1,37 млрд. Відповідачі, подружжя Синтія й Едді Петіон, виїхали зі США, тому питання не лише в сумі, а й у тому, хто її збиратиме.

Клопотання подали до Верховного суду округу Нью-Йорк у четвер, 23 жовтня. Воно спирається на рішення за замовчуванням від серпня 2025 року: Петіони не відповіли на позов, і суд визнав їх відповідальними без розгляду по суті.

З чого складається $1,37 млрд

У цифрах це означає дві складові. Близько $1,13 млрд прокуратура вимагає як повернення коштів інвесторів, ще $232,5 млн становлять відсотки. Окремо штат просить приблизно $6,15 млн за попередньою схемою тих самих промоутерів, AWS Mining.

Рішення за замовчуванням уже забороняє Петіонам працювати на ринках цінних паперів, товарів і криптовалют. Нині суд має визначити, скільки вони винні.

За підрахунками прокуратури, понад 11 000 жителів Нью-Йорка втратили в NovaTech та AWS Mining десятки мільйонів доларів. Це лише частина потерпілих, бо інвесторів були сотні тисяч у різних країнах.

Із $1,16 млрд до торгівлі дійшло 2%

За даними платіжного процесора CoinPayments, між серпнем 2019 і травнем 2023 року інвестори внесли до гаманців NovaTech близько $1,16 млрд у криптовалюті. Єдиною авторизованою користувачкою рахунку була Синтія Петіон.

Трейдинговому провайдеру B2Broker платформа переказала трохи менше $26 млн, тобто 2,2% депозитів. Із них вона втратила близько $18,2 млн. Навіть та мала частка, яку справді пустили в роботу, скоротилася приблизно на 70%.

Тижневі виплати й бонуси за залучення нових людей, за версією штату, покривалися з внесків новачків. Прибутку, з якого платили б інвесторам, фактично не було.

Молитовні групи й обіцянка 140% на рік

NovaTech подавала себе як зареєстрованого брокера хедж-фондів із ліцензією на торгівлю криптою в США. За словами прокуратури, це неправда. Платформа обіцяла від 2% до 4% щотижня, а це понад 140% на рік.

Для порівняння, аналітики JPMorgan цього місяця вперше спрогнозували біткоїну лише 10% річних на десятиліття. Різниця у чотирнадцять разів мала б насторожити, та схема трималася не на цифрах.

Вербували через групи молитви, соцмережі й чати WhatsApp. Реклама виходила гаїтянською креольською з релігійними мотивами, і цілилася переважно в гаїтянську та інші іммігрантські громади.

Попередня схема працювала так само. AWS Mining обіцяла 15-20% на місяць від майнінгу й обвалилася у 2019 році. У листуванні WhatsApp Синтія Петіон, за матеріалами справи, визнала, що заробила на ній щонайменше $3 млн.

Промоутери віддадуть 0,4% суми

Одночасно штат уклав угоди з чотирма найактивнішими промоутерами: Мартіном Зізі, Франтцем Сісероном, Рікардо Роєм-старшим і Джеймсом Корбеттом. Разом вони виплатять майже $6 млн, які підуть на користь постраждалих, і назавжди втрачають право працювати в цих галузях.

Якщо порахувати, $6 млн проти $1,37 млрд це приблизно 0,4%. Для людей, які віддали заощадження, така компенсація радше символічна.

"Ці шахраї орієнтувалися на іммігрантські та релігійні спільноти, обіцяючи краще життя, а натомість забрали їхні життєві заощадження."

- Летиція Джеймс, генеральна прокурорка штату Нью-Йорк, із заяви прокуратури від 23 жовтня 2026 року

Чи вдасться стягнути гроші

Тут і виникає головна складність. Петіони поза США, тож рішення суду Нью-Йорка саме по собі гроші не поверне. Cointelegraph запитав у прокуратури, як стягуватимуть кошти і як їх розподілять між потерпілими, але відповіді на момент публікації не отримав.

Можливі три сценарії.

• Суд затверджує всю суму, але стягнути вдається лише активи, до яких штат дотягнеться.
• Суд визначає меншу суму, ніж просить прокуратура, і розрив між вимогою та реальними виплатами стає ще більшим.
• Нові угоди. Штат продовжує домовлятися з промоутерами, як це вже сталося з чотирма.

Є й паралельний трек. Через два місяці після позову штату, у серпні 2024 року, SEC звинуватила Петіонів та інших у шахрайстві на $650 млн. Цифри в двох справах різні, і суди ще мають їх зіставити.

Для українських користувачів це корисний орієнтир. Обіцянки кількох відсотків на тиждень регулярно з'являються й на P2P-ринку, де розрахунки йдуть у USDT. Курс Bitcoin чи майнінг тут ні до чого: якщо виплати беруться з нових депозитів, схема працює, доки люди приходять.

Що далі в суді

NovaTech збирала гроші чотири роки, а повертати їх доведеться значно довше. Наступний крок за судом Нью-Йорка, який має визначити остаточну суму.

Далі штату треба шукати активи Петіонів за кордоном. Саме від цього залежатиме, скільки з $1,37 млрд дійде до потерпілих, і чи буде це більше, ніж $6 млн, які вже є за угодами.