Reuters опубликовал результаты масштабного расследования: Nobitex, крупнейшая криптобиржа Ирана с более чем 11 миллионами клиентов, основана братьями из одной из самых влиятельных семей Исламской Республики. Основатели Али и Мохаммад Харрази годами действовали под псевдонимом "Агамир", скрывая эту фамилию в корпоративных документах и реестрах. Семья Харрази имеет прямые связи с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и его вероятным преемником Моджтабой.
Семья Харрази и связи с вершиной власти
Дед Али и Мохаммада Харрази входил в Совет Экспертов - органа, ответственного за назначение верховного лидера Ирана. Он также лично обучал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи. Отец братьев, аятолла Багер Харрази, основал иранское политическое движение под названием "Хезболла" и участвовал в первоначальном формировании Корпуса Стражей Исламской Революции после революции 1979 года.
Во всех корпоративных реестрах и публичной жизни братья фигурировали исключительно как "Агамир". Именно это имя стояло в деловых документах, заявлениях и профессиональных записях. Reuters восстановил их настоящую личность через анализ корпоративных реестров и архивных материалов. Связь между основателями Nobitex и семьей Харрази до этого публично не подтверждалась.
Nobitex начал работу в 2014 году и за десять лет стал главной криптовалютной площадкой Ирана. Платформа аккумулирует большую часть всех операций с Bitcoin и другими криптоактивами в стране. По состоянию на 2026 год она обслуживает более 11 миллионов зарегистрированных пользователей.
Платформа во время интернет-блокады и боевых действий
Nobitex не прекращал работу даже в период вооруженного конфликта между США, Израилем и Ираном - включая время, когда вся страна была отключена от глобального интернета. Аналитики сообщили Reuters, что за это время через платформу прошло более $100 млн транзакций. Значительная часть этих средств вышла за рубеж.
Данные блокчейна выявляют связь между платформой и государственными структурами. Кошельки, связанные с центральным банком Ирана, в 2025 году направляли на Nobitex сотни миллионов долларов. Эта схема, по оценкам Reuters, стала частью более широкой стратегии перевода госсредств в обход международных финансовых ограничений. Сам Nobitex отрицал какую-либо государственную принадлежность и назвал подозрительные операции незначительной долей общего оборота.
От $22 до $366 млн: три независимые оценки
Три ведущих аналитических компании провели собственные проверки и дали существенно разные оценки подозрительных транзакций через Nobitex:
- Elliptic идентифицировал около $366 млн в потенциально подозрительных транзакциях
- Chainalysis зафиксировал $68 млн прямых переводов с кошельков, находящихся под санкциями
- Crystal Intelligence обнаружил $22 млн прямых переводов с санкционных адресов
Расхождение объясняется разными методологиями. Chainalysis и Crystal Intelligence учитывают только прямые переводы с кошельков из официальных санкционных списков. Elliptic дополнительно засчитывает транзакции через промежуточные адреса, связанные с санкционными субъектами. Каждая компания дает разный результат - ни одна не претендует на полную картину потоков средств.
Дело иранского бизнесмена Бабака Занджани усилило подозрения. В ходе судебного процесса в 2025 году он публично раскрыл адреса кошельков. Аналитики отследили через них еще $20 млн госсредств, прошедших через Nobitex.
"Незаконные транзакции составляют лишь ничтожную долю общей активности платформы. Nobitex не имеет никакой государственной принадлежности."
- официальная позиция Nobitex, приведена в расследовании Reuters
Действия США и Operation Economic Fury
США перешли к конкретным мерам еще до выхода расследования. В рамках Operation Economic Fury американские власти изъяли около $500 млн в криптовалюте, связанной с Ираном. Компания Tether заблокировала $344 млн в USDT по запросу соответствующих органов. По масштабу это одна из крупнейших compliance-операций в криптоиндустрии.
Nobitex продолжает работу несмотря на все ограничения. Расследование Reuters ставит под сомнение независимость платформы с основателями, годами скрывавшими связи с режимом. Ответ на этот вопрос сейчас формируют аналитики, регуляторы и юридические ведомства нескольких стран.
Комментарии
Ваш e-mail адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *