Reuters встановив: засновники Nobitex пов'язані з родиною верховного лідера Ірану

Reuters опублікував результати масштабного розслідування: Nobitex, найбільша криптобіржа Ірану з понад 11 мільйонами клієнтів, заснована братами з однієї з найвпливовіших родин Ісламської Республіки. Засновники Алі та Мохаммад Харразі роками діяли під псевдонімом "Агамір", ховаючи це прізвище в корпоративних документах і реєстрах. Родина Харразі має прямі зв'язки з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї і його ймовірним спадкоємцем Моджтабою.

Родина Харразі та зв'язки з верхівкою влади

Дід Алі та Мохаммада Харразі входив до Ради Єкспертів - органу, відповідального за призначення верховного лідера Ірану. Він також особисто навчав Моджтабу Хаменеї, сина Алі Хаменеї. Батько братів, аятола Багер Харразі, заснував іранський політичний рух із назвою "Хезболла" та брав участь у первісному комплектуванні Корпусу Вартових Ісламської Революції одразу після революції 1979 року.

У всіх корпоративних реєстрах і публічному житті брати фігурували виключно як "Агамір". Саме це ім'я стояло в ділових документах, заявах і кваліфікаційних записах. Reuters відновив їх справжню ідентичність через аналіз корпоративних реєстрів та іранських архівних матеріалів. Зв'язок між засновниками Nobitex і родиною Харразі до цього публічно не підтверджувався.

Nobitex розпочав роботу у 2014 році і за десять років став головним криптовалютним майданчиком Ірану. Платформа акумулює більшу частину всіх операцій із Bitcoin та іншими криптоактивами в країні. Станом на 2026 рік вона обслуговує понад 11 мільйонів зареєстрованих користувачів.

Платформа під час інтернет-блокади та воєнних дій

Nobitex не зупиняла роботу навіть у період збройного конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном - включно з часом, коли вся країна була відключена від глобального інтернету. Аналітики повідомили Reuters, що за цей час через платформу пройшло понад $100 млн транзакцій. Значна частина цих коштів вийшла за кордон.

Дані з блокчейну виявляють зв'язок між платформою і державними структурами. Гаманці, пов'язані з центральним банком Ірану, у 2025 році надсилали на Nobitex сотні мільйонів доларів. Ця схема, за оцінками Reuters, стала частиною ширшої стратегії переведення держкоштів в обхід міжнародних фінансових обмежень. Сам Nobitex заперечив будь-яку державну приналежність і назвав підозрілі операції незначною часткою загального обігу.

Від $22 до $366 млн: три незалежних оцінки

Три провідних аналітичних компанії провели власні перевірки і дали суттєво різні оцінки підозрілих транзакцій через Nobitex:

• Elliptic ідентифікував близько $366 млн у потенційно підозрілих транзакціях
• Chainalysis зафіксував $68 млн прямих переказів із гаманців, що перебувають під санкціями
• Crystal Intelligence знайшов $22 млн прямих переказів з санкційних адрес

Розбіжність пояснюється різними методологіями. Chainalysis і Crystal Intelligence враховують лише прямі перекази з гаманців, що офіційно перебувають у санкційних списках. Elliptic додатково зараховує транзакції через проміжні адреси, пов'язані із санкційними суб'єктами. Кожна компанія дає різний результат - жодна не претендує на повну картину потоків коштів.

Справа іранського бізнесмена Бабака Занджані підсилила підозри. Під час судового процесу у 2025 році він публічно розкрив адреси гаманців. Аналітики прослідкували через них ще $20 млн держкоштів, що пройшли через Nobitex.

"Незаконні транзакції становлять лише мізерну частку загальної активності платформи. Nobitex не пов'язаний з жодними державними структурами."

- офіційна позиція Nobitex, наведена у розслідуванні Reuters

Дії США та Operation Economic Fury

США перейшли до конкретних заходів ще до виходу розслідування. У рамках Operation Economic Fury американська влада вилучила близько $500 млн у криптовалюті, пов'язаній з Іраном. Компанія Tether заблокувала $344 млн у USDT на запит відповідних органів. За масштабом це одна з найбільших compliance-операцій в криптоіндустрії.

Nobitex продовжує роботу попри всі обмеження. Розслідування Reuters ставить під сумнів незалежність платформи із засновниками, що роками приховували зв'язки з режимом. Відповідь на це питання нині формують аналітики, регулятори та юридичні відомства кількох країн.