OFAC ввело санкции против иранских криптобирж Shelbit и Aban Tether

Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против двух криптобирж и гражданина Ирана за отмывание как минимум 5 миллионов долларов в цифровых активах. По данным Министерства финансов США, средства поддерживали Корпус стражей исламской революции Ирана.

Кого внесли в санкционный список

OFAC объявило санкции против бирж Shelbit и Aban Tether, которые, по версии ведомства, иранский режим использует для отмывания миллиардов долларов. Обе платформы обвинили в содействии незаконной криптоактивности и обходе санкций во время военного противостояния между США и Ираном.

Вместе с биржами в список попал гражданин Ирана Сиаваш Кайванпур, а также связанные с ним кошельки и компании. Одна из этих компаний, по данным ведомства, управляет биржей Shelbit.

Санкции OFAC на практике означают заморозку активов под юрисдикцией США и запрет для американских лиц и компаний вести дела с указанными биржами, кошельками или физическими лицами. Иностранные компании, которые вопреки этому продолжают сотрудничать с подсанкционными структурами, сами рискуют попасть под вторичные санкции.

Куда шли деньги

По данным Минфина США, кошельки, подконтрольные Корпусу стражей исламской революции, отправили более 1 миллиона долларов в криптовалюте на адреса, связанные с Shelbit. Сама Shelbit, в свою очередь, перевела 2 миллиона долларов в цифровых активах на кошельки, подконтрольные КСИР.

Еще 2 миллиона долларов в цифровых активах ушли с кошельков, связанных с Кайванпуром, на биржу Nobitex, иранскую платформу, которую США внесли в санкционный список еще в июне этого года.

Подобные расследования обычно опираются на аналитику блокчейна. Компании вроде TRM Labs отслеживают движение средств между кошельками и помогают ведомствам вроде OFAC устанавливать связи между конкретными адресами и стоящими за ними людьми или организациями.

Санкционное давление на Иран продолжается

Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал решение так.

"Мы продолжим усиливать экономическое давление. Будь то доллары, риалы или криптовалюта, Министерство финансов будет выслеживать и демонтировать незаконные финансовые сети, которые держат режим на плаву."

- Скотт Бессент, министр финансов США, из заявления Минфина США от 7 августа 2026

Это не первое подобное действие Вашингтона против криптоактивов, связанных с Ираном. Список подсанкционных структур пополняется практически каждый месяц, и каждая новая волна добавляет новые биржи, кошельки и имена к уже длинному перечню.

• В январе 2026 года под санкции попали биржи Zedcex и Zedxio.
• В июне 2026 года США заморозили кошельки на 131 миллион долларов, связанные с Ираном.
• В июне 2026 года биржу Nobitex внесли в санкционный список США.
• В августе 2026 года новые санкции затронули Shelbit, Aban Tether и Сиаваша Кайванпура.

По версии Минфина США, именно сочетание нескольких таких бирж и кошельков позволяет иранскому режиму обходить базовые финансовые ограничения и продолжать финансировать военные структуры через криптоактивы.

Что это значит для рынка

Для криптобирж и сервисов обмена такая серия санкций означает постоянное ужесточение требований к проверке контрагентов. Стейблкоин USDT остается одним из самых популярных инструментов в подобных схемах из-за привязки к доллару и высокой ликвидности на внебиржевых площадках, поэтому именно адреса в этой сети чаще всего попадают под мониторинг.

Практика показывает, что для крупных бирж это означает все более сложные процедуры комплаенса: проверку кошельков контрагентов, блокировку подозрительных транзакций и регулярное обновление внутренних черных списков адресов.

Для обычных пользователей прямого влияния нет. Легальные операции с Bitcoin и другими активами продолжаются без изменений, но обменники и биржи, работающие с иранским направлением, рискуют оказаться под санкциями значительно быстрее, чем раньше.