Управління США з контролю за іноземними активами (OFAC) наклало санкції на дві крипто-біржі та іранського громадянина за відмивання щонайменше 5 мільйонів доларів у цифрових активах. За даними Міністерства фінансів США, кошти підтримували Корпус вартових ісламської революції Ірану.
Кого внесли до санкційного списку
OFAC оголосило санкції проти бірж Shelbit і Aban Tether, які, за версією відомства, іранський режим використовує для відмивання мільярдів доларів. Обидві платформи звинуватили у сприянні незаконній криптоактивності та обході санкцій під час військового протистояння між США та Іраном.
Разом із біржами до списку потрапив іранський громадянин Сіаваш Кайванпур, а також гаманці й компанії, пов'язані з ним. Одна з цих компаній, за даними відомства, керує біржею Shelbit.
Санкції OFAC на практиці означають заморозку активів під юрисдикцією США та заборону для американських осіб і компаній вести справи із зазначеними біржами, гаманцями чи фізичними особами. Іноземні компанії, які попри це продовжують співпрацювати з підсанкційними структурами, самі ризикують потрапити під вторинні санкції.
Куди йшли гроші
За даними Мінфіну США, гаманці, підконтрольні Корпусу вартових ісламської революції, надіслали понад 1 мільйон доларів у криптовалюті на адреси, пов'язані з Shelbit. Сама Shelbit, своєю чергою, переказала 2 мільйони доларів у цифрових активах на гаманці, підконтрольні КВІР.
Ще 2 мільйони доларів у цифрових активах пішли з гаманців, пов'язаних із Кайванпуром, на біржу Nobitex, іранську платформу, яку США внесли до санкційного списку ще в червні цього року.
Подібні розслідування зазвичай спираються на аналітику блокчейну. Компанії на кшталт TRM Labs відстежують рух коштів між гаманцями і допомагають відомствам на кшталт OFAC встановлювати зв'язки між конкретними адресами та особами чи організаціями, що стоять за ними.
Санкційний тиск на Іран триває
Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував рішення так.
"Ми продовжимо посилювати економічний тиск. Незалежно від того, йдеться про долари, ріали чи криптовалюту, Міністерство фінансів вистежуватиме і демонтуватиме незаконні фінансові мережі, які тримають режим на плаву."
- Скотт Бессент, міністр фінансів США, із заяви Мінфіну США від 7 серпня 2026
Це не перша подібна дія Вашингтона проти криптоактивів, пов'язаних з Іраном. Список підсанкційних структур поповнюється практично щомісяця, і кожна нова хвиля додає нові біржі, гаманці та імена до вже довгого переліку.
- У січні 2026 року під санкції потрапили біржі Zedcex і Zedxio.
- У червні 2026 року США заморозили гаманці на 131 мільйон доларів, пов'язані з Іраном.
- У червні 2026 року біржу Nobitex внесли до санкційного списку США.
- У серпні 2026 року нові санкції торкнулися Shelbit, Aban Tether і Сіаваша Кайванпура.
За версією Мінфіну США, саме поєднання декількох таких бірж і гаманців дозволяє іранському режиму обходити базові фінансові обмеження і продовжувати фінансувати військові структури через криптоактиви.
Що це означає для ринку
Для криптобірж і сервісів обміну така серія санкцій означає постійне посилення вимог до перевірки контрагентів. Стейблкоїн USDT залишається одним із найпопулярніших інструментів у подібних схемах через прив'язку до долара і високу ліквідність на позабіржових майданчиках, тому саме адреси в цій мережі найчастіше потрапляють під моніторинг.
Практика показує, що для великих бірж це означає дедалі складніші процедури комплаєнсу: перевірку гаманців контрагентів, блокування підозрілих транзакцій і регулярне оновлення внутрішніх чорних списків адрес.
Для звичайних користувачів прямого впливу немає. Легальні операції з Bitcoin та іншими активами тривають без змін, але обмінники та біржі, які працюють із іранським напрямком, ризикують опинитися під санкціями значно швидше, ніж раніше.
Коментарі
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов'язкові поля позначені *