Чилийская криптобиржа Orionx навсегда прекращает работу после аудита, который выявил нехватку активов на сумму более $7 миллионов. Проект получил инвестиции от Tether всего 15 месяцев назад. Компания уже подала уголовное заявление на двух бывших сооснователей.
Что произошло
Orionx, криптобиржа из Чили, сообщила о начале процесса окончательного закрытия. Причиной стала проверка независимых форензик-аудиторов, которая выявила расхождение между записями в системах компании и реальными активами на кастодиальных адресах. Расхождение превысило $7 миллионов. О закрытии компания сообщила в официальном заявлении в сети X в четверг, 3 сентября. Вывод средств клиентов временно приостановлен, и компания пока не назвала конкретную дату возобновления операций. Пока неизвестно, получат ли клиенты свои активы полностью или лишь частично.
Закрытие произошло спустя 15 месяцев после того, как Tether возглавил раунд инвестиций Series A для Orionx в рамках своей стратегии расширения в Латинской Америке. Эта сделка была частью более широкой стратегии Tether по продвижению использования USDT в Латинской Америке, где стейблкоины часто применяют как защиту сбережений от девальвации национальных валют. Компанию основали в Чили в 2017 году, а позже она расширилась до Перу, Колумбии и Мексики, предлагая платёжные и финансовые крипто-услуги для розничных клиентов в регионе. Архивная версия объявления Tether об этой инвестиции уже удалена с сайта компании, хотя сам факт вложения в июне 2025 года подтверждают другие источники.
Что показал аудит
Внутренняя проверка началась 27 августа, когда операционный директор Orionx Томас Мак Миллан обнаружил существенное несоответствие между балансами во внутренних системах компании и реальными активами в кастоди. После этого компания привлекла внешних специалистов, которые сверили внутренние записи с ончейн-данными. Такой метод позволяет проверить, действительно ли каждая единица криптовалюты, записанная на балансе клиента, физически хранится на контролируемом биржей кошельке. Аудит показал, что записанные балансы превышали реальные активы на кастодиальных адресах по нескольким криптовалютам. По данным чилийского издания La Tercera, которое ссылается на текст уголовного заявления компании, в 2025 году Orionx проводила проверку собственной деятельности именно в рамках выполнения чилийского Fintech Law, и тогда же привлекла финансовых специалистов, которые позже участвовали в выявлении расхождения. Проверка охватила исторические данные компании за несколько предыдущих лет, а не только последние месяцы, что и позволило выявить переводы, совершённые ещё в 2018-2021 годах.
Уголовное дело против сооснователей
В среду, 2 сентября, Orionx подала уголовное заявление против двух бывших сооснователей, Роберто Зиберта и Хоакина Диаса. По версии компании, оба входили в число основателей Orionx ещё с 2017 года и имели технический доступ к системам кастодиального хранения криптовалюты на протяжении всего этого времени. В заявлении говорится, что активы выводились из-под контроля Orionx в период с 2018 по 2021 год, в том числе на счета на других криптоплатформах.
Согласно расследованию, счёт, связанный с Диасом, получил более $1,5 миллиона в 14 переводах. Другой кошелёк якобы получил 187 ETH, более 4,1 миллиона USDT и 200 000 USDC от Orionx. Зиберт и Диас отрицают обвинения и утверждают, что никогда не действовали против интересов клиентов. По их версии, причина нехватки активов компании до сих пор остаётся невыясненной. Подобные дела о расхождении кастодиальных активов обычно тянутся месяцами, поскольку следователям приходится восстанавливать ончейн-историю транзакций за несколько лет. Пока неизвестно, получили ли уже правоохранительные органы Чили доступ к кошелькам, связанным с заявленными подозреваемыми, и удастся ли заморозить часть выведенных средств.
Что будет с клиентами
В своём заявлении Orionx назвала возврат активов клиентам главным приоритетом ближайшего времени.
"Наш единственный приоритет сейчас заключается в том, чтобы вернуть клиентам как можно больше активов."
- Orionx, из официального сообщения в X, 3 сентября 2026
Компания уточнила, что вывод средств остаётся приостановленным, пока продолжается процесс закрытия. Orionx не раскрыла, когда именно произошли переводы на $7 миллионов и как именно изначально обнаружили расхождение, кроме упоминания о внутренней проверке в рамках чилийского Fintech Law. Для клиентов бирж, проходящих через подобный процесс закрытия, главный совет обычно прост: следить за официальными каналами компании и не доверять сторонним посредникам, которые обещают ускоренный возврат средств. Для региона, где крипто-платежи часто используют именно как альтернативу нестабильным национальным валютам, закрытие такого игрока, как Orionx, может временно подорвать доверие пользователей к более мелким местным биржам. Случай Orionx лишний раз напоминает, насколько важно для бирж регулярно сверять внутренние балансы с ончейн-данными, а не полагаться только на собственный учёт, ведь именно такая сверка и выявила проблему в этот раз. Cointelegraph обратился за комментарием к Tether и Orionx, но ответа не получил на момент публикации.
Комментарии
Ваш e-mail адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *