Чилійська криптобіржа Orionx назавжди зупиняє роботу після аудиту, який виявив нестачу активів на понад $7 мільйонів. Проєкт отримав інвестиції від Tether лише 15 місяців тому. Компанія вже подала кримінальну заяву на двох колишніх співзасновників.
Що сталося
Orionx, криптобіржа з Чилі, повідомила про початок процесу остаточного закриття. Причиною стала перевірка незалежних форензик-аудиторів, яка виявила розбіжність між записами в системах компанії та реальними активами на кастодіальних адресах. Розбіжність перевищила $7 мільйонів. Про закриття компанія повідомила в офіційній заяві в мережі X у четвер, 3 вересня. Виведення коштів клієнтів тимчасово призупинено, і компанія поки не назвала конкретну дату відновлення операцій. Наразі невідомо, чи отримають клієнти свої активи повністю, чи лише частково.
Закриття настало через 15 місяців після того, як Tether очолив раунд інвестицій Series A для Orionx у межах своєї стратегії розширення в Латинській Америці. Ця угода була частиною ширшої стратегії Tether з просування використання USDT у Латинській Америці, де стейблкоїни часто застосовують як захист заощаджень від девальвації національних валют. Компанію заснували в Чилі 2017 року, а згодом вона розширилася до Перу, Колумбії та Мексики, пропонуючи платіжні та фінансові крипто-послуги для роздрібних клієнтів у регіоні. Архівна версія оголошення Tether про цю інвестицію вже видалена з сайту компанії, хоча сам факт вкладення в червні 2025 року підтверджують інші джерела.
Що показав аудит
Внутрішня перевірка почалася 27 серпня, коли операційний директор Orionx Томас Мак Міллан виявив суттєву невідповідність між балансами у внутрішніх системах компанії і реальними активами в кастоді. Після цього компанія залучила зовнішніх фахівців, які звірили внутрішні записи з даними ончейн. Такий метод дає змогу перевірити, чи справді кожна одиниця криптовалюти, записана на балансі клієнта, фізично зберігається на контрольованому біржею гаманці. Аудит показав, що записані баланси перевищували реальні активи на кастодіальних адресах для кількох криптовалют. За даними чилійського видання La Tercera, яке посилається на текст кримінальної заяви компанії, у 2025 році Orionx проводила огляд власної діяльності саме в межах виконання чилійського Fintech Law, і саме тоді залучила фінансових фахівців, які згодом брали участь у виявленні розбіжності. Перевірка охопила історичні дані компанії за кілька попередніх років, а не лише останні місяці, що й дозволило виявити перекази, здійснені ще у 2018-2021 роках.
Кримінальна справа проти співзасновників
У середу, 2 вересня, Orionx подала кримінальну заяву проти двох колишніх співзасновників, Роберто Зіберта та Хоакіна Діаса. За версією компанії, обидва входили до числа засновників Orionx ще з 2017 року і мали технічний доступ до систем кастодіального зберігання криптовалюти протягом усього цього часу. У заяві йдеться, що активи виводились з-під контролю Orionx у період з 2018 по 2021 рік, у тому числі на рахунки на інших криптоплатформах.
Згідно з розслідуванням, рахунок, пов'язаний із Діасом, отримав понад $1,5 мільйона у 14 переказах. Інший гаманець нібито отримав 187 ETH, понад 4,1 мільйона USDT і 200 000 USDC від Orionx. Зіберт і Діас заперечують звинувачення і стверджують, що ніколи не діяли проти інтересів клієнтів. За їхньою версією, причина нестачі активів компанії досі залишається нез'ясованою. Подібні справи про розбіжність кастодіальних активів зазвичай тягнуться місяцями, бо слідчим доводиться відновлювати ончейн-історію транзакцій за декілька років. Наразі невідомо, чи вже отримали правоохоронні органи Чилі доступ до гаманців, пов'язаних із заявленими підозрюваними, і чи вдасться заморозити частину виведених коштів.
Що буде з клієнтами
У своїй заяві Orionx назвала повернення активів клієнтам головним пріоритетом найближчого часу.
"Наш єдиний пріоритет зараз полягає в тому, щоб повернути клієнтам якомога більше активів."
- Orionx, з офіційного повідомлення в X, 3 вересня 2026
Компанія уточнила, що виведення коштів залишається призупиненим, поки триває процес закриття. Orionx не розкрила, коли саме відбулися перекази на $7 мільйонів і як саме спочатку виявили розбіжність, крім згадки про внутрішню перевірку в межах чилійського Fintech Law. Для клієнтів бірж, які проходять через подібний процес закриття, головна порада зазвичай проста: стежити за офіційними каналами компанії і не довіряти стороннім посередникам, які обіцяють прискорене повернення коштів. Для регіону, де крипто-платежі часто використовують саме як альтернативу нестабільним національним валютам, закриття такого гравця, як Orionx, може тимчасово підірвати довіру користувачів до менших місцевих бірж. Випадок Orionx зайвий раз нагадує, наскільки важливо для бірж регулярно звіряти внутрішні баланси з ончейн-даними, а не покладатися лише на власний облік, адже саме таке зіставлення й виявило проблему цього разу. Cointelegraph звернувся за коментарем до Tether та Orionx, але відповіді не отримав на момент публікації.
Коментарі
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов'язкові поля позначені *