США требуют конфискации $61 млн USDT из-за нефтяных санкций Ирана

Минюст США подал иск о конфискации более $61 миллиона в USDT, которые якобы поступили от продажи санкционной иранской нефти. По версии следствия, средства должны были финансировать правительство и военные структуры Ирана, включая Корпус стражей исламской революции. Иск подала прокуратура Южного округа Нью-Йорка в понедельник, и это далеко не первое подобное дело против крипто-сетей, связанных с Тегераном.

Иск прокуратуры Нью-Йорка

Речь идет о гражданской конфискации: прокуратура преследует сами средства, а не конкретного человека, поэтому уголовный приговор для ареста токенов не требуется. Следствие утверждает, что компании Blessed Trust и Hexa Whale, обе зарегистрированные в Гонконге, использовали учетные записи Binance для перевода выручки от нефти, проданной покупателям в Китае.

Сеть связанных кошельков, по данным прокуратуры, получила и распределила более $1,5 миллиарда. Часть этих средств, согласно иску, ушла компаниям по переводу денег, связанным с КСИР, а также на крипто-адреса и иранскую биржу. Корпус стражей исламской революции и его подразделение "Аль-Кудс" годами фигурируют в санкционных списках США как структуры, ответственные за внешние операции Тегерана, включая финансирование союзных вооруженных групп в регионе.

Подобные сети чаще всего работают по одному и тому же сценарию. Покупатели нефти в Китае платят с дисконтом через цепочку торговых посредников, а полученную выручку быстро переводят в криптовалюту, чтобы разорвать очевидную связь между нефтью и конечным получателем денег. Именно поэтому расследование таких дел годами занимает у следователей значительно больше времени, чем установление самого факта продажи нефти.

В последние годы американские прокуроры все чаще идут именно таким путем против схем обхода нефтяных санкций. Прозрачность блокчейна дает следователям возможность проследить цепочку транзакций даже спустя несколько лет после самих событий, а кошельки вроде тех, что фигурируют в этом деле, оставляют цифровой след, который сложно скрыть полностью.

Позиция Binance и роль Tether

Представитель Binance сообщил Cointelegraph, что биржа не допускает операции с подсанкционными лицами и продолжает сотрудничать с правоохранителями через расследования, ограничения или заморозку счетов, где это уместно. Иск не подан против самой биржи, и следствие не обвиняет Binance в нарушениях. Cointelegraph также обращался за комментарием к Tether, но ответа компании до публикации материала не получил.

Компания Tether еще в прошлом году заблокировала 61,19 миллиона USDT на 10 адресах сети Tron, получив соответствующий запрос от следствия. В последние годы эмитент стейблкоина все чаще выполняет подобные заморозки по просьбе правоохранителей разных стран, и это дело не исключение. Полный текст требований изложен в пресс-релизе прокуратуры Южного округа Нью-Йорка от 14 сентября 2026 года.

Как заморозили токены

USDT нельзя изъять так же просто, как деньги с банковского счета. Ордер на арест позволяет ФБР получить контроль над средствами через отдельную процедуру на уровне смарт-контракта самого токена, а не через обычный перевод с одного кошелька на другой.

• Tether уничтожает замороженные токены на указанных адресах.
• Компания выпускает новые USDT в эквивалентном количестве.
• Новые токены переводят на аппаратный кошелек под контролем ФБР.
• Окончательное право собственности США получат только после решения суда.

Минюст поясняет, что обвинения в гражданском иске пока не доказаны. Постоянное право собственности перейдет к государству, только если суд вынесет решение в пользу властей. Владельцы активов, если такие заявят права на средства, смогут оспорить иск в установленный судом срок, а до этого токены останутся под арестом на кошельке ФБР. Подобный механизм уничтожения и перевыпуска токенов правоохранители США применяли и в других делах о крипто-конфискации последних лет, так что для Tether эта процедура уже стала рутинной.

Санкционное давление на Иран усиливается

Иск появился спустя месяц после того, как Минфин США расширил санкционные рамки против Ирана на цифровые активы. Обновленные правила позволяют преследовать иностранные лица и компании, которые работают в этой сфере или поддерживают ее, даже если у них формально нет прямых связей с самим Ираном. Ранее ведомство обвинило брокера из ОАЭ Ивана Обухова в проведении более $100 миллионов в крипто-платежах с 2023 года в пользу подразделения "Аль-Кудс", отвечающего за внешние военные и финансовые операции Тегерана. Два дела разные по участникам, но преследуют одну и ту же цель: перекрыть крипто-каналы финансирования иранского режима.

Дело появилось в разгар войны между США, Израилем и Ираном. Конфликт длится с февраля и нарушает поставки нефти на Ближнем Востоке. Движение судов через Ормузский пролив сократилось, а восточно-западный нефтепровод Саудовской Аравии остановили после пятничных атак, в которых Эр-Рияд обвиняет связанные с Ираном группировки. В понедельник хуситы нанесли еще и ракетные и беспилотные удары по саудовской инфраструктуре, а Тегеран официально свою причастность не подтверждал.

Цены на нефть отреагировали ростом. Марка Brent торговалась на уровне $107,59 за баррель, это на 1,81% больше, а WTI держалась на отметке $103,35, плюс 1,93%. Судьба $61,19 миллиона в USDT теперь зависит от решения суда, а Минюст дает понять, что подобные иски против крипто-активов, связанных с обходом санкций, продолжатся и дальше.