США вимагають конфіскації $61 млн USDT через нафтові санкції Ірану

Мін'юст США подав позов про конфіскацію понад $61 мільйона в USDT, які нібито надійшли від продажу санкційної іранської нафти. За версією слідства, кошти мали фінансувати уряд і військові структури Ірану, включно з Корпусом вартових ісламської революції. Позов подала прокуратура Південного округу Нью-Йорка у понеділок, і це вже далеко не перша подібна справа проти крипто-мереж, пов'язаних з Тегераном.

Позов прокуратури Нью-Йорка

Йдеться про цивільну конфіскацію: прокуратура переслідує самі кошти, а не конкретну людину, тому кримінальний вирок для арешту токенів не потрібен. Слідство стверджує, що компанії Blessed Trust і Hexa Whale, обидві зареєстровані в Гонконгу, використовували облікові записи Binance для переказу виручки від нафти, проданої покупцям у Китаї.

Мережа пов'язаних гаманців, за даними прокуратури, отримала і розподілила понад $1,5 мільярда. Частина цих коштів, згідно з позовом, пішла компаніям з переказу грошей, пов'язаним із КВІР, а також на крипто-адреси та іранську біржу. Корпус вартових ісламської революції та його підрозділ Аль-Кудс роками фігурують у санкційних списках США як структури, відповідальні за зовнішні операції Тегерана, включно з фінансуванням союзних збройних груп у регіоні.

Подібні мережі здебільшого працюють за одним і тим самим сценарієм. Покупці нафти в Китаї платять з дисконтом через ланцюжок торгових посередників, а отриману виручку швидко переводять у криптовалюту, щоб розірвати очевидний зв'язок між нафтою та кінцевим отримувачем грошей. Саме тому розслідування таких справ роками займає у слідчих значно більше часу, ніж встановлення самого факту продажу нафти.

Останніми роками американські прокурори дедалі частіше йдуть саме таким шляхом проти схем з обходу нафтових санкцій. Прозорість блокчейну дає слідчим змогу простежити ланцюжок транзакцій навіть через кілька років після самих подій, а гаманці на кшталт тих, що фігурують у цій справі, залишають цифровий слід, який складно приховати повністю.

Позиція Binance і роль Tether

Представник Binance повідомив Cointelegraph, що біржа не дозволяє операції з підсанкційними особами і продовжує співпрацювати з правоохоронцями через розслідування, обмеження або заморозку рахунків, де це доречно. Позов не подано проти самої біржі, і слідство не звинувачує Binance у порушеннях. Cointelegraph також звертався по коментар до Tether, але відповіді компанії до публікації матеріалу не отримав.

Компанія Tether ще торік заблокувала 61,19 мільйона USDT на 10 адресах мережі Tron, коли отримала відповідний запит від слідства. Останніми роками емітент стабільної монети дедалі частіше виконує подібні заморозки на прохання правоохоронців різних країн, і ця справа не виняток. Повний текст вимог викладено у прес-релізі прокуратури Південного округу Нью-Йорка від 14 вересня 2026 року.

Як заморозили токени

USDT не можна вилучити так само просто, як гроші з банківського рахунку. Ордер на арешт дозволяє ФБР отримати контроль над коштами через окрему процедуру на рівні смарт-контракту самого токена, а не через звичайний перевід з одного гаманця на інший.

• Tether знищує заморожені токени на вказаних адресах.
• Компанія випускає нові USDT в еквівалентній кількості.
• Нові токени переказують на апаратний гаманець під контролем ФБР.
• Остаточне право власності США отримають лише після рішення суду.

Мін'юст наголошує, що звинувачення у цивільному позові поки не доведені. Постійне право власності перейде до держави, тільки якщо суд ухвалить рішення на користь уряду. Власники активів, якщо такі заявлять права на кошти, зможуть оскаржити позов у встановлений судом строк, а до того часу токени залишаться під арештом на гаманці ФБР. Подібний механізм знищення й перевипуску токенів правоохоронці США застосовували і в інших справах про крипто-конфіскацію останніх років, тож для Tether ця процедура вже стала рутинною.

Санкційний тиск на Іран посилюється

Позов з'явився через місяць після того, як Мінфін США розширив санкційну рамку проти Ірану на цифрові активи. Оновлені правила дозволяють переслідувати іноземні особи та компанії, які працюють у цій сфері або підтримують її, навіть якщо вони формально не мають прямих зв'язків із самим Іраном. Раніше відомство звинуватило брокера з ОАЕ Івана Обухова у проведенні понад $100 мільйонів у криптоплатежах з 2023 року на користь підрозділу Аль-Кудс, який відповідає за зовнішні воєнні та фінансові операції Тегерана. Дві справи різні за учасниками, але переслідують ту саму мету: перекрити крипто-канали фінансування іранського режиму.

Справа з'явилася у розпал війни між США, Ізраїлем та Іраном. Конфлікт триває з лютого і порушує постачання нафти Близьким Сходом. Рух суден через Ормузьку протоку скоротився, а східно-західний нафтопровід Саудівської Аравії зупинили після п'ятничних атак, у яких Ер-Ріяд звинувачує пов'язані з Іраном угруповання. У понеділок хусити завдали ще й ракетних та безпілотних ударів по саудівській інфраструктурі, а Тегеран офіційно свою причетність не підтверджував.

Ціни на нафту відповіли зростанням. Марка Brent торгувалася на рівні $107,59 за барель, це на 1,81% більше, а WTI трималася на позначці $103,35, плюс 1,93%. Доля $61,19 мільйона в USDT тепер залежить від рішення суду, а Мін'юст дає зрозуміти, що подібні позови проти криптоактивів, пов'язаних з обходом санкцій, продовжаться і надалі.