Компания Binance сообщила, что двух сотрудников, которых в четверг задержали в аэропортах ОАЭ, отпустили после дачи показаний полиции. Представитель биржи подтвердил это изданию Cointelegraph, уточнив, что сотрудники не были фигурантами проверки.
Что произошло
По информации The New York Times, полиция Дубая задержала двух сотрудников Binance в аэропортах ОАЭ в рамках проверки возможных финансовых преступлений, связанных с биржей. Издание сообщило о задержании в четверг, а уже через сутки Binance подтвердила, что оба сотрудника на свободе.
Обоих задержанных опросили о движении средств третьих лиц через клиентский денежный счет компании. Такой счет используют институциональные клиенты для расчетов, и именно механика его работы попала в фокус внимания местной полиции.
Подобные счета регуляторы проверяют особенно тщательно с точки зрения противодействия отмыванию денег. Если через один счет проходят средства многих третьих сторон, сложнее отследить конечного владельца каждой транзакции. Поэтому запросы полиции чаще всего касаются не самого факта переводов, а того, надлежащим ли образом компания идентифицировала всех участников расчетов.
После дачи показаний сотрудников отпустили. В Binance подчеркнули, что речь шла о "рутинных запросах" со стороны органов ОАЭ, а не о претензиях к самим сотрудникам или компании как таковой.
Задержание именно в аэропортах, а не в офисе компании, стало одной из причин, почему история быстро попала в новости. В 2024 году инвестиционный фонд Абу-Даби MGX вложил $2 миллиарда в Binance, поэтому регион ОАЭ давно считается одним из ключевых для биржи, а не рядовой юрисдикцией среди десятков других.
Детали проверки
Представитель Binance описал ситуацию так: полиция Дубая и другие ведомства ОАЭ пока изучают, как именно работают институциональные клиентские счета в криптовалютных компаниях. По словам спикера, для многих юрисдикций эти механизмы остаются новым явлением, поэтому регуляторы и биржи согласовывают дальнейший порядок взаимодействия.
ОАЭ за последние годы превратились в один из главных криптоцентров мира. Дубай лицензирует криптокомпании через собственного регулятора VARA (Virtual Assets Regulatory Authority), а Абу-Даби развивает отдельный финансовый центр со своими правилами для цифровых активов. Оба органа регулярно выдают лицензии международным биржам, а параллельно ужесточают требования к контролю за движением средств клиентов. Поэтому любая проверка с участием крупного игрока вроде Binance сразу привлекает внимание участников рынка в регионе, даже если формально речь идет о рутинной процедуре.
Коротко о ходе проверки:
- Двух сотрудников Binance задержали в аэропортах ОАЭ в четверг
- Поводом стала проверка движения средств через клиентский счет компании
- Полиция Дубая назвала это рутинным запросом, а не расследованием против сотрудников
- После дачи показаний обоих сотрудников отпустили без предъявления обвинений
Реакция Binance
В официальном комментарии спикер биржи объяснил осторожный тон компании относительно ситуации в ОАЭ. Такой подход не удивляет с учетом истории Binance. В 2023 году компания согласилась выплатить более $4 миллиардов по соглашению с властями США из-за нарушения требований финансового мониторинга, а ее основатель признал вину в суде.
"Криптовалюта и механика работы институциональных клиентских счетов остаются новым понятием во многих юрисдикциях. Мы конструктивно сотрудничаем с полицией Дубая и органами власти других эмиратов, чтобы выработать четкие и надлежащие процедуры координации."
- спикер Binance, комментарий для Cointelegraph, 21 августа 2026
Компания не назвала имен освобожденных сотрудников и не уточнила их должности, ограничившись общим подтверждением факта задержания и освобождения. Публично Binance также не опровергла сам факт проверки клиентского счета, лишь настояла на отсутствии претензий к конкретным людям. Формулировка про "согласование процедур координации" обычно означает, что компания и регулятор договариваются о внутренних протоколах мониторинга транзакций на будущее, а не просто закрывают один конкретный эпизод.
Для клиентов биржи само заявление пока не влечет никаких практических последствий. Средства на счетах и работа платформы в ОАЭ не останавливались, а проверка касалась исключительно внутрикорпоративных процедур компании, а не доступа пользователей к собственным активам.
Не первый подобный случай
Это не первая ситуация, когда представители Binance сталкиваются с правоохранительными органами за рубежом. В 2024 году власти Нигерии задержали тогдашнего руководителя отдела финансовых преступлений Binance Тиграна Гамбаряна на восемь месяцев по обвинению в отмывании денег. Его коллегу по той же поездке содержали отдельно, а само дело получило широкий международный резонанс.
Тогдашний коллега Гамбаряна по командировке, Надим Анджарвалла, во время нигерийского дела сбежал из-под стражи охраны и покинул страну, что сделало тот инцидент еще более резонансным. Все обвинения против Гамбаряна власти Нигерии сняли в октябре 2024 года.
Случай в ОАЭ завершился значительно быстрее, без формальных обвинений и без заключения сотрудников под стражу. Из-за подобных эпизодов регуляторное давление на крупные централизованные биржи в разных юрисдикциях продолжает расти, а компании вроде Binance все чаще вынуждены публично объяснять свое взаимодействие с местной полицией еще до появления официальных обвинений.
Для самой Binance быстрое освобождение сотрудников и публичный комментарий выглядят попыткой избежать повторения нигерийского сценария, когда молчание компании в начале дела лишь усилило резонанс. Насколько эффективной окажется такая открытость, покажет то, закроют ли в ОАЭ проверку без дальнейших запросов к бирже.
Комментарии
Ваш e-mail адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *