Binance: співробітників, яких затримали в ОАЕ, звільнили після допиту

Компанія Binance повідомила, що двох співробітників, яких у четвер затримали в аеропортах ОАЕ, звільнили після надання свідчень поліції. Представник біржі підтвердив це виданню Cointelegraph, уточнивши, що працівники не були фігурантами перевірки.

Що сталося

За інформацією The New York Times, поліція Дубая затримала двох співробітників Binance в аеропортах ОАЕ у рамках перевірки можливих фінансових злочинів, пов'язаних з біржею. Видання повідомило про затримання у четвер, а вже за добу Binance підтвердила, що обидва працівники на волі.

Обох затриманих опитали щодо руху коштів третіх осіб через клієнтський грошовий рахунок компанії. Такий рахунок використовують інституційні клієнти для розрахунків, і саме механіка його роботи потрапила у фокус уваги місцевої поліції.

Подібні рахунки регулятори перевіряють особливо ретельно з погляду протидії відмиванню коштів. Якщо через один рахунок проходять кошти багатьох третіх сторін, складніше відстежити кінцевого власника кожної транзакції. Тому запити поліції найчастіше стосуються не самого факту переказів, а того, чи компанія належно ідентифікувала всіх учасників розрахунків.

Після надання свідчень співробітників відпустили. У Binance наголосили, що йшлося про "рутинні запити" з боку органів ОАЕ, а не про звинувачення проти самих працівників чи компанії як такої.

Затримання саме в аеропортах, а не в офісі компанії, стало однією з причин, чому історія швидко потрапила у новини. У 2024 році інвестиційний фонд Абу-Дабі MGX вклав $2 мільярди в Binance, тож регіон ОАЕ давно вважається одним з ключових для біржі, а не рядовою юрисдикцією серед десятків інших.

Деталі перевірки

Представник Binance описав ситуацію так: поліція Дубая та інші відомства ОАЕ ще вивчають, як саме працюють інституційні клієнтські рахунки у криптовалютних компаніях. За словами речника, для багатьох юрисдикцій ці механізми залишаються новим явищем, тому регулятори і біржі узгоджують подальший порядок взаємодії.

ОАЕ за останні роки перетворилися на один із головних криптоцентрів світу. Дубай ліцензує криптокомпанії через власного регулятора VARA (Virtual Assets Regulatory Authority), а Абу-Дабі розвиває окремий фінансовий центр зі своїми правилами для цифрових активів. Обидва органи регулярно видають ліцензії міжнародним біржам, а паралельно посилюють вимоги до контролю за рухом коштів клієнтів. Тому будь-яка перевірка за участю великого гравця на кшталт Binance одразу привертає увагу учасників ринку в регіоні, навіть якщо формально йдеться про рутинну процедуру.

Коротко про хід перевірки:

• Двох співробітників Binance затримали в аеропортах ОАЕ у четвер
• Приводом стала перевірка руху коштів через клієнтський рахунок компанії
• Поліція Дубая назвала це рутинним запитом, а не розслідуванням проти працівників
• Після дачі свідчень обох співробітників звільнили без висунення звинувачень

Реакція Binance

У офіційному коментарі речник біржі пояснив обережний тон компанії щодо ситуації в ОАЕ. Такий підхід не дивує з огляду на історію Binance. У 2023 році компанія погодилася сплатити понад $4 мільярди за угодою з владою США через порушення вимог фінансового моніторингу, а її засновник визнав провину в суді.

"Криптовалюта та механіка роботи інституційних клієнтських рахунків залишаються новим поняттям у багатьох юрисдикціях. Ми конструктивно співпрацюємо з поліцією Дубая та органами влади інших еміратів, щоб напрацювати чіткі та належні процедури координації."

- речник Binance, коментар для Cointelegraph, 21 серпня 2026

Компанія не назвала імен звільнених співробітників і не уточнила їхні посади, обмежившись загальним підтвердженням факту затримання і звільнення. Публічно Binance також не заперечила сам факт перевірки клієнтського рахунку, лише наполягла на відсутності претензій до конкретних людей. Формулювання про "узгодження процедур координації" зазвичай означає, що компанія і регулятор домовляються про внутрішні протоколи моніторингу транзакцій на майбутнє, а не просто закривають один конкретний епізод.

Для клієнтів біржі сама заява поки не тягне жодних практичних наслідків. Кошти на рахунках і робота платформи в ОАЕ не зупинялися, а перевірка стосувалася виключно внутрішньокорпоративних процедур компанії, а не доступу користувачів до власних активів.

Не перший подібний випадок

Це не перша ситуація, коли представники Binance стикаються з правоохоронними органами за кордоном. У 2024 році влада Нігерії затримала тодішнього керівника відділу фінансових злочинів Binance Тіграна Гамбаряна на вісім місяців за звинуваченнями у відмиванні коштів. Його колегу з тієї ж поїздки утримували окремо, а сама справа отримала широкий міжнародний розголос.

Тодішній колега Гамбаряна по відрядженню, Надім Анджарвалла, під час нігерійської справи втік з-під варти охорони і покинув країну, що зробило той інцидент ще резонанснішим. Усі звинувачення проти Гамбаряна нігерійська влада зняла у жовтні 2024 року.

Випадок в ОАЕ завершився значно швидше, без формальних звинувачень і без ув'язнення співробітників. Через подібні епізоди регуляторний тиск на великі централізовані біржі у різних юрисдикціях продовжує зростати, а компанії на кшталт Binance дедалі частіше змушені публічно пояснювати свою взаємодію з місцевою поліцією ще до появи офіційних звинувачень.

Для самої Binance швидке звільнення співробітників і публічний коментар виглядають спробою уникнути повторення нігерійського сценарію, коли мовчання компанії на початку справи лише посилило резонанс. Наскільки ефективною виявиться така відкритість, покаже те, чи закриють ОАЕ перевірку без подальших запитів до біржі.