Interpol повідомив, що гаманець одного підозрюваного пропустив через себе понад $122,5 млн за 10 місяців. Ці кошти належали жертвам романтичних шахрайств і були відмиті через криптовалюту. Розслідування стало частиною глобальної операції First Light 2026, яка охопила 97 країн і завершилася 5 811 арештами. Історія показує, наскільки масштабною стала індустрія відмивання коштів через блокчейн і чому регулятори по всьому світу посилюють контроль за криптогаманцями.
Що саме розкрили слідчі?
Тайська поліція затримала двох підозрюваних, серед них 20-річного власника гаманця, через який пройшло $122,5 млн за 10 місяців. За версією слідства, кошти надходили від жертв романтичних шахрайств. У таких схемах зловмисники місяцями вибудовують довіру через соцмережі чи сайти знайомств, а потім переконують жертву перевести гроші у фіктивні інвестиції.
Кол-центри, які стоять за подібними схемами, часто працюють у Південно-Східній Азії і наймають працівників обманом чи навіть силоміць. Жертви романтичних шахрайств рідко підозрюють обман одразу: спілкування може тривати тижнями чи місяцями, перш ніж зловмисники попросять перший переказ.
Щоб заплутати слід, гроші проганяли через крос-чейн свопи. Це обмін токенів між різними блокчейнами, який ускладнює відстеження транзакцій. Кошти проходили через централізовані біржі та криптогаманці, перш ніж осідати на рахунках, пов'язаних із підозрюваними.
Як гроші заплутували слід через крипто?
Кожен переказ між блокчейнами трохи ускладнює маршрут для аналітиків, а десятки дрібних транзакцій розмивають слід серед легального трафіку. Саме тому крос-чейн мости й досі залишаються улюбленим інструментом мереж, які відмивають гроші від шахрайства.
Interpol координував Operation First Light 2026 разом із поліцією 97 країн і територій. Мета операції полягала не лише в арештах, а й у зупинці фінансової інфраструктури, яка обслуговує шахрайські кол-центри. Слідчі також використовували платіжну систему Interpol Global Rapid Intervention of Payments, щоб блокувати підозрілі перекази у фіатних грошах і криптовалюті ще до того, як кошти встигали розчинитися в мережі посередників. Ця система дозволяє поліції різних країн діяти узгоджено протягом кількох годин, а не тижнів, поки гроші ще фізично перебувають на рахунку чи в гаманці одержувача.
Що показала операція в цифрах?
Operation First Light 2026 стала однією з найбільших міжнародних кампаній проти шахрайства за останні роки. Слідчі проаналізували понад 150 тисяч справ і заблокували десятки тисяч банківських рахунків. Крім цього, вони довели до кінця 23 715 розслідувань і встановили особи 15 606 підозрюваних по всьому світу. За такою кількістю розкритих справ це один з найбільших масивів даних, які Interpol коли-небудь збирав у межах однієї антишахрайської кампанії.
Ще одна частина операції відбулася в Палау: звідти депортували 22 людини, причетних до двох готельних шахрайських кол-центрів, які використовували криптовалюту та нелегальні азартні сайти для обману іноземних жертв.
Чому Interpol б'є на сполох саме зараз?
Директор Центру фінансових злочинів і протидії корупції Interpol Томонобу Кая заявив, що соціальна інженерія залишається серйозною загрозою і жодна країна не здатна впоратися з нею самотужки.
"Шахрайства із соціальною інженерією продовжують становити серйозну загрозу для нашого суспільства. Жодна країна не може впоратися з цією проблемою самотужки."
- Томонобу Кая, директор Центру фінансових злочинів і протидії корупції Interpol, заява Interpol від 9 липня 2026
Масштаб проблеми підтверджує й американська статистика. За даними ФБР, у 2025 році американці подали 181 565 скарг на крипто-шахрайства на суму понад $11 млрд. Раніше цього року США вже вилучали $61 млн у USDT, пов'язаних з іншою схемою "свинячого забою".
Романтичні та інвестиційні схеми залишаються серед найбільш прибуткових для злочинних мереж. Жертви часто довго не звертаються по допомогу, бо їм соромно визнати, що їх обдурили, а це дає шахраям додатковий час на виведення грошей.
Що це означає для користувачів крипти?
- Більше моніторингу транзакцій: біржі та гаманці посилюють перевірку джерела коштів, особливо для великих переказів.
- Крос-чейн мости залишаються слабким місцем: аналітики ще вчаться відстежувати рух коштів між різними блокчейнами.
- Жертвам компенсації по факту повертають рідко. Основний ефект операцій на кшталт First Light - це запобігання новим епізодам, а не відшкодування вже втрачених грошей.
Interpol не розкрив імена підозрюваних і подробиці приватного розслідування. Але масштаб суми, яка пройшла через один гаманець ($122,5 млн), показує, що криптовалюта залишається зручним інструментом для відмивання коштів, поки правоохоронці наздоганяють технологію крос-чейн переказів.
Коментарі
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов'язкові поля позначені *