Велика Британія 26 травня 2026 року внесла до санкційного списку Huobi Global S.A., панамську компанію-оператор біржі HTX. Лондон звинуватив платформу у допомозі Росії обходити міжнародні обмеження через тіньову інфраструктуру під назвою A7. HTX відкидає претензії, але незалежна аналітика блокчейну зафіксувала $7,64 млрд сумнівних операцій за п'ять років роботи платформи.
Що таке мережа A7 і як вона допомагає Росії?
A7 являє собою кремлівську тіньову фінансову систему. Через неї Росія переміщує кошти в обхід заморозок, накладених США, ЄС та Великою Британією після вторгнення в Україну. Назва мережі походить від однойменного товариства з обмеженою відповідальністю, що діє як центральний координатор.
Архітектура A7 охоплює кілька ланок. Криптобіржа Garantex потрапила під американські та євросоюзні обмеження ще у 2022 році. Щоб продовжити роботу, вона перезапустилась під брендом Grinex з новою операційною оболонкою. Паралельно запустили власний стейблкоїн A7A5 для розрахунків усередині мережі. Банківські структури Киргизстану обслуговують фіатну частину операцій там, де криптопотоки потребують виходу в готівку. Єврокомісія включила A7A5 до власного санкційного списку у квітні 2026 року. Лондон, долучившись до цього кроку, розширив коло підсанкційних суб'єктів.
Схема складна свідомо. Розривання ланцюжка між реальним бенефіціаром і конкретною транзакцією вимагає від регуляторів багаторічного аналізу блокчейну, а не просто перевірки адреси гаманця.
Як HTX опинився під санкціями?
26 травня британський Офіс закордонних справ оголосив пакет із 18 нових санкцій проти суб'єктів, пов'язаних з мережею A7. Серед них опинились Huobi Global S.A., Garantex, Grinex та щонайменше один киргизький банк. Офіційний документ охарактеризував Huobi Global як "велику глобальну криптовалютну біржу", через яку, за підрахунками британської влади, до Росії повернулось не менше $1,5 млрд.
Міністерка закордонних справ Євет Купер прокоментувала рішення прямо:
"Якщо Кремль думає, що зможе обійти наші санкції, ховаючись за криптомережами і тіньовими фінансовими системами, він глибоко помиляється."
- Євет Купер, Міністерка закордонних справ Великобританії, заява від 26 травня 2026 р.
HTX відповів, що санкції стосуються Huobi Global як окремої юридичної особи, а торгова платформа і кошти клієнтів лишаються поза їхньою дією. Це не перший конфлікт компанії з британськими регуляторами. У жовтні 2025 року FCA відкрила провадження у Високому суді проти Huobi Global за незаконну рекламу криптопослуг через TikTok, X та Instagram без дотримання місцевих правил фінансового просування.
Що показала аналітика блокчейну?
Незалежна компанія Global Ledger провела деталізований аналіз транзакцій HTX за 2021-2026 роки, трасуючи рух коштів по блокчейнах трьох активів. Масштаб виявився суттєво більшим, ніж $1,5 млрд, про які говорила британська влада.
- Загальний обсяг "високоризикових" потоків через HTX: $21,06 млрд за п'ять років.
- $7,64 млрд із цього обсягу аналітики прив'язали до підсанкційних російських суб'єктів, серед яких Garantex, Grinex та A7A5.
- Частина транзакцій відстежується через закриті темні ринки Hydra, Kraken Darknet та Mega Darknet.
- Додатково зафіксовані зв'язки з Huione Group (кіберзлочини у Камбоджі), іранською біржею Nobitex, організацією "Хезболла" та північнокорейською Lazarus Group.
Аналіз охоплював три активи: Bitcoin, Ethereum та USDT у мережі Tron. Саме вони найчастіше обираються для великих транскордонних переміщень через платформи з неповним KYC.
Чи загрожує це клієнтам HTX?
Прямої загрози для більшості клієнтів наразі немає. HTX підтвердив, що торгівля і виведення коштів функціонують у звичному режимі. Платформа наполягає, що Huobi Global S.A. та HTX Exchange зареєстровані в різних юрисдикціях як окремі структури, тому санкційний режим не поширюється на операційну діяльність біржі.
Для клієнтів із британськими банківськими рахунками ситуація складніша. Будь-яка британська фінустанова, що спробує провести платіж через Huobi Global, ризикує порушити санкційний режим. Якщо HTX не доведе регуляторам чіткого операційного розмежування між двома юридичними особами, обмеження на фіатні виводи в фунтах стерлінгів стануть питанням часу.
Що ці санкції змінюють для ринку?
Справа HTX показує: блокчейн-аналітика перетворилась на офіційний інструмент підготовки санкційних пакетів. Ще два роки тому звіти про підозрілі транзакції залишались переважно в медіа. Тепер спеціалізовані компанії готують їх безпосередньо для урядових відомств, і британський Офіс закордонних справ відкрито покликається на ці дані в офіційних документах.
Для бірж, що обслуговують клієнтів у Великобританії та Євросоюзі, це прямий сигнал. AML-моніторинг контрагентів стає важливішим за власну реєстрацію у місцевого регулятора. Опосередкований зв'язок із підсанкційною мережею може коштувати платформі ліцензії або прямого включення до санкційного списку.
Коментарі
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов'язкові поля позначені *