Tether заморозив $344 млн у USDT на двох адресах мережі Tron. Це найбільша разова compliance-операція в практиці компанії та черговий крок у взаємодії з американськими правоохоронцями проти незаконного використання стейблкоїнів.
Що саме заморожено?
Blockchain-фірма PeckShield ідентифікувала дві заморожені адреси. Перша, TNiq9...QZH81, тримала близько $213 млн, друга, TTiDL...pjSr9 - $131 млн. Tether офіційно не назвав конкретну мережу, однак і не спростував даних PeckShield щодо Tron.
Підставою стали підтверджені зв'язки з ухиленням від санкцій та кримінальними мережами. Яку конкретно справу це стосується, компанія не розкрила. CEO Tether Паоло Ардоїно прокоментував рішення стисло: "USDT не є укриттям для незаконної діяльності. Коли ми виявляємо достовірні зв'язки зі структурами під санкціями або кримінальними мережами, ми діємо негайно і рішуче."
Як технічно працює механізм блокування?
Заморозка реалізується через функцію blacklist у смарт-контракті USDT. Процес складається з чотирьох кроків:
- Запит: правоохоронний орган повідомляє Tether про підозрілу адресу.
- Compliance-команда перевіряє зв'язок з санкційними реєстрами OFAC або відкритими розслідуваннями.
- Адресу вносять до чорного списку смарт-контракту.
- Власник втрачає можливість переказати або продати токени. Кошти залишаються на гаманці, але стають нерухомими.
OFAC, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, адмініструє санкційні реєстри і є основним партнером Tether у таких операціях. Загалом компанія співпрацює з понад 340 правоохоронними органами у 65 країнах, підтримала понад 2300 справ і заблокувала активи на суму понад $4,4 млрд. З них $2,1 млрд пов'язані з відомствами США.
Чому Circle не заморозила кошти після зламу Drift?
Ця заморозка відбулась після публічного порівняння підходів Tether і Circle. Після хаку Drift Protocol у квітні, де зловмисники (слідчі пов'язують їх з хакерами з КНДР) вивели $285 млн, Circle не заблокувала кошти у USDC. Критика на адресу компанії виявилась доволі гострою.
Директор зі стратегії Circle Данте Діспарте пояснив позицію в блозі: "Коли Circle заморожує USDC, це не наше одностороннє рішення. Це вимога закону." Компанія діє виключно за рішенням суду або прямим запитом регулятора, але не превентивно. Проти Circle вже подано колективний позов у зв'язку зі справою Drift.
Tether дотримується іншого підходу. За словами Ардоїно, компанія поєднує прозорість блокчейну, моніторинг у реальному часі та пряму координацію з правоохоронцями. Різниця між двома найбільшими емітентами стейблкоїнів стала предметом широкої дискусії про те, яким має бути compliance-стандарт для централізованих стейблкоїнів.
Масштаб операцій зростає рік від року
Ця заморозка стала найбільшою у практиці Tether, але є частиною тривалої серії. У листопаді 2023 компанія заблокувала $225 млн, пов'язаних зі схемою торгівлі людьми та шахрайством "свиняча різанина" у Південно-Східній Азії. У січні 2026 заморожено $182 млн на п'яти гаманцях Tron.
Масштаб зростав послідовно. У 2023 заблоковано $225 млн, на початку 2026 Tether заморозив $182 млн в рамках однієї операції, у квітні 2026 - рекордні $344 млн. Збільшення обсягів пов'язане як з ростом частки USDT у незаконних розрахунках, так і з розширенням аналітичних можливостей команди Tether. За оцінками Chainalysis, стейблкоїни займають щораз більшу частку в транзакціях кримінальних схем.
USDT у руках звичайного власника
Тим, хто планує продати USDT за гривню або використовує стейблкоїн для щоденних розрахунків, ця заморозка нічого не змінює. Compliance-служба Tether зосереджена на адресах, ідентифікованих у конкретних санкційних справах, а не на рядових користувачах.
Але є аспект, про який корисно знати. Централізований стейблкоїн не дає власнику абсолютного контролю над коштами. Якщо Tether отримає запит від правоохоронців, він може застосувати blacklist до будь-якої адреси. Цей ризик відомий давно, однак зростання масштабів заморозок повертає питання про децентралізовані альтернативи до активного обговорення.
Коментарі
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов'язкові поля позначені *